PDF《安徽恒源煤电股份有限公司 关于独立董事辞职的公告》

证券代码:600971 证券简称:恒源煤电 公告编号:2015-033 安徽恒源煤电股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

安徽恒源煤电股份有限公司董事会于近日收到独立董事韦法云 先生提交的书面辞呈. 韦法云先生因个人原因申请辞去公司独立董事 职务,同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会职务.韦法云先生 辞职后将不在公司担任任何职务. 鉴于韦法云先生的辞职将导致本公司独立董事人数不足四名, 且 低于董事会成员人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《公司章程》规定,韦法云先生的辞呈将自本 公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效.在此期间, 韦法云先生将继续履行其独立董事职责.公司将按照有关规定,尽快 完成独立董事的补选工作. 韦法云先生在公司任职期间,勤勉尽责,充分行使职权,为公司 规范运作和健康发展发挥了积极作用.在此,公司董事会对韦法云先 生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告. 安徽恒源煤电股份有限公司董事会 二一五年十二月十一日