PDF《安徽恒源煤电股份有限公司独立董事》

1 安徽恒源煤电股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十二次会议审议相关事项的说明和意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《上市公 司治理准则》 、 《公司章程》 、 《公司独立董事制度》等有关规定,我们 作为安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称公司)的独立董事对公司 第五届董事会第十二次会议审议通过相关议案发表如下独立意见:

一、关于预计

2014 年日常关联交易的独立董事意见 公司

2014 年日常关联交易真实合法,交易金额符合年初预计.

同时,公司对

2015 年日常关联交易进行了合理的预计.这些日常关 联交易事项是公司和关联方正常生产经营所必需;

交易双方遵循了自 愿、等价、有偿的原则;

交易价格公允,体现了公平、公正、公开的 原则, 符合公司和全体股东的利益, 没有损害公司及中小股东的利益. 我们认为,公司日常关联交易议案符合《公司法》等法律法规的 相关规定,内容真实、有效.

二、关于

2014 年度利润分配预案的独立董事意见 根据中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》 、 《上 市公司监管指引第

3 号――上市公司现金分红》 以及 《上 海证券交易所上市公司现金分红指引》 、 《公司章程》 及其他有关规定, 作为公司独立董事,现就公司

2014 年年度利润分配预案及现金分红 情况发表以下独立意见:

(一)公司最近三年现金分红情况 单位:元 币种:人民币

2 分红 年度 每10 股 送红股 数(股) 每10 股派息 数(元) (含税) 每10 股 转增数 (股) 现金分红的 数额 (含税) 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%)

2014 年000015,572,819.52

0 2013 年010100,000,407 313,774,609.96 31.87

2012 年02.6

0 260,001,058.2 751,686,579.86 35.57 公司

2014 年度实现净利润为 15,572,819.52 元,扣除非经常性损 益为-3,835,691.48 元.未违反《公司章程》中利润分配相关规定.

(二)2014 年度利润分配预案 公司于

2015 年4月13 日召开五届十二次董事会审议通过了 《2014 年度利润分配预案》 , 公司

2014 年度实现净利润 15,572,819.52 元,其中母公司实现净利润 215,705,302.53 元,提取 10%的法定盈余 公积金 21,570,530.25 元.2014 年末经审计可供股东分配的利润为 2,904,880,199.45 元.综合考虑公司盈利现况以及公司未来发展的资 金需求,公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本. 我们认为公司一项注重对股东的回报, 并致力于平衡公司当前资 金需求与未来发展需要、股东短期现金分红回报与中长期回报.鉴于 目前公司盈利现状以及未来公司发展需要和行业趋势.公司

2014 年 度不进行利润分配符合相关法律法规的规定, 符合公司和全体股东的 利益,没有损害中小股东的利益.同意本次利润分配预案,并提交公 司股东大会审议.

三、关于前期会计差错更正的独立董事意见 为准确反应会计科目确认和计量, 公司将待抵扣增值税调整至其

3 他流动资产,同时,公司

2013 年期末一年内到期的长期借款金额 105,000,000.00 元,公司对期初数进行了追溯调整,调整至一年内到 期的其他流动负债金额 105,000,000.00 元,调整不影响公司损益.公司2013 年所得税汇算清缴差异 4,467,713.78 元,差异原因主要系税 务部门对公司