PDF《北京化二股份有限公司 2005 年年度报告》

5 生产、经营、储运和进出口;

石油化工技术开发、应用和进出口;

石油化工设备、 仪表及备品配件的开发、生产、经营和进出口,化工产品加工应用及技术开发;

工业和民用建筑、安装、检维修. 根据债转股安排,2005 年4月18 日,北京化学工业集团有限责任公司将所持有的 200,570,000 股本公司股票过户至北京东方石油化工有限公司名下,股份性质为国有法 人股.详情请参见

2005 年4月25 日的《中国证券报》 、 《证券时报》 .

(五) 、其他持股在 10%以上的股东情况: 北京化学工业集团有限责任公司持有本公司 40,640,000 股股票,占公司总股本的 11.77%. 该公司成立于

1991 年5月14 日, 其法定代表人: 蔡德军, 注册资本: 187,227.9 万元,企业类型为国有独资企业,公司主要经营范围包括:制造、加工购销化工试剂、 助剂、基本化工原料、石油化工原料及产品、化肥、炼焦化工产品、合成纤维、工程塑 料与塑料、橡胶工业品、涂料、染料、新型包装材料、化工建材、日用化工产品、工业 气体、化工设备、化工机械;

机械设备租赁;

信息咨询;

物业管理等.该公司持有本公 司的 40,640,000 股股票,现仍被司法冻结. 本公司与控股股东、实际控制人之间的产权和控制关系图 北京市人民政府 财政部 财政部 国资委 中石化集团 信达资产 东方资产 燕化有限公司 东方石化 北京化二 100% 100% 100% 北化 100% 16.73% 58.1% 76.91% 债转股协议 债转股协议 债转股协议 6.36% 11.77%

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五、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一)董事、监事、高级管理人员基本情况

1、 现任董事、监事、高级管理人员情况: 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数(股)年末持股数 (股) 吕常钦 男60 董事长 2003.6-2006.6

0 0 孙绍刚 男39 董事 2003.6-2006.6 6,500 6,500 张玉秋 男50 董事、总经理 2003.6-2006.6 6,500 6,500 李爱民 女54 董事、财务总监 2003.6-2006.6 6,500 6,500 罗振宏 男40 董事 2003.6-2006.6

0 0 毕进宇 男35 董事 2003.6-2006.6

0 0 张丽惠 女43 董事 2003.6-2006.6

0 0 戴猷元 男60 独立董事 2003.6-2006.6

0 0 杨金观 男42 独立董事 2003.6-2006.6

0 0 张贵新 女44 独立董事 2003.6-2006.6

0 0 薛任福 男69 独立董事 2003.6-2006.6

0 0 万连英 男52 监事长 2003.6-2006.6 6,500 6,500 叶祖福 男36 监事 2003.6-2006.6

0 0 李强 男44 监事 2003.6-2006.6

0 0 洪叶 女35 监事 2003.6-2006.6

0 0 翟建民 男50 监事 2003.6-2006.6

0 0 孟繁奎 男49 副总经理 2003.6-2006.6 6,500 6,500 范忠洪 男41 副总经理 2003.6-2006.6 2,500 2,500 宗贤亮 男35 副总经理 2004.4-2006.6

0 0 邴涓林 男46 总工程师 2003.6-2006.6 6,500 6,500 周专政 男39 总会计师 2004.11-2006.6

0 0 李崇华 男49 董事会秘书 2003.6-2006.6 4,290 4,290 董事、监事在股东或实际控制人单位任职情况: 姓名 职务 吕常钦 北京东方石油化工有限公司总经理. 孙绍刚 北京东方石油化工有限公司副总经理. 叶祖福 北京东方石油化工有限公司副总会计师兼资财部部长. 李强北京东方石油化工有限公司化工二厂厂长.

(二)现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在除股东单位外的 其他单位的任职或兼职情况 董事:

7 吕常钦先生:历任燕化公司副总经理,现任北京东方石油化工有限公司总经理兼党 委书记. 孙绍刚先生:历任北京化学工业集团有限责任公司副总经理,现任北京东方石油化 工有限公司副总经理. 张玉秋先生:历任北京化二股份有限公司常务副总经理、总经理,现任北京化二股 份有限公司总经理. 李爱民女士:历任北京化二股份有限公司财务总监、总会计师.现任北京化二股份 有限公司财务总监,兼任北新建塑有限公司财务总监. 罗振宏先生:现任中国信达资产管理公司法律事务部副总经理. 毕进宇先生:现任中国信达资产管理公司北京办事处资产管理部业务一部经理. 张丽惠女士:现任中国东方资产管理公司北京办事处资产经营部副经理. 戴猷元先生:现任清华大学副秘书长、教授,北京清华工业开发研究院院长,兼任 南风化工股份有限公司和浙江传化股份有限公司独立董事. 杨金观先生:现任中央财经大学会计学院教师、总支书记,兼任凌云股份有限公司 和宁夏大元股份有限公司独立董事. 张贵新女士:历任北京博思智联公司管理咨询总监,现任北京中洋创业投资有限公 司总经理. 薛任福先生:已退休. 监事: 万连英先生:历任北京化二股份有限公司董事,党委书记,工会主席.现任北京化 二股份有限公司党委书记,工会主席. 叶祖福先生:历任燕化股份财务处科长、燕化公司炼油事业部总会计师,北京东方 石油化工有限公司财务资产部部长,现任北京东方石油化工有限公司副总会计师、财务 资产部部长. 李强先生:历任北京化工二厂副厂长、厂长,现任北京东方石油化工有限公司化工 二厂厂长. 洪叶女士:现任中国信达资产管理公司北京办事处资产管理部业务一部副经理. 翟建民先生:现任北京化二股份有限公司氧氯化分厂调度长. 高级管........