PDF《北京市蓝宝新技术股份有限公司》

公告编号:2019-016 证券代码:833830 证券简称:蓝宝股份 主办券商:财达证券 北京市蓝宝新技术股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合 《中华人民共和国公司法》 等有关法律、 法规和 《公 司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月24 日9:00-11:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月20 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-016 2. 本公司监事会主席和董事会秘书.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程》的议案 根据公司经营发展需要,拟变更公司经营范围. 公司现经营范围为:混凝土技术开发、技术咨询、技术服务;

建筑材料技术 开发、技术咨询、技术服务;

清水混凝土保护材料技术开发、技术咨询、技术服 务;

销售混凝土制品. (企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

依法须经 批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动) . 拟变更后经营范围为: 混凝土技术开发、 技术咨询、 技术服务;

建筑材料 技 术开发、技术咨询、技术服务;

清水混凝土保护材料技术开发、技术咨询、技术 服务;

销售混凝土制品;

货物进出口、技术进出口、代理进出口. (企业依法自 主选择经营项目,开展经营活动;

依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动) . 以上经营范围的变更最终以工商实际核准文件为准. 变更公司经营范围后对应修改公司章程.

三、会议登记方法

(一)登记方式 法人股东委托代理人出席会议的, 代理人必须持有股东签署的授权委托书和 代理人本人身份证办理登记手续;

自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、 账户卡办理登记手续;

自然人股东委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东 签署的授权委托书、和代理人本人身份证办理登记手续.

(二)登记时间:2019 年5月24 日上午 7:00-9:00

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:洪军,

电话:010-62024452,

邮箱:[email protected]. 公告编号:2019-016

(二)会议费用:本次大会会期为半天,与会人员食宿、交通费用自理.

五、备查文件目录 《北京市蓝宝新技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》 北京市蓝宝新技术股份有限公司 董事会