PDF《北京智明恒石油科技股份有限公司》

公告编号:2018-025 证券代码:831111 证券简称:智明恒 主办券商:中泰证券 北京智明恒石油科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章 程的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月7日10 时00 分至

11 时00 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月28 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2018-025 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 北京市海淀区学清路

10 号院

1 号楼 A 座11 层1102.

二、会议审议事项

(一)审议《关于确认购买软件产品许可使用权的销售权》议案 因发展战略的需要,有效提高生产经营效益,增强综合竞争力,2018 年11 月29 日,公司与甲骨文(中国)软件系统有限公司(以下简称"甲骨文" ) 、北 京中油瑞飞信息技术有限责任公司(以下简称"中油瑞飞" ) 、四川长虹佳华信息 产品有限责任公司(以下简称"长虹佳华" )签署了《Oracle 订购合同》 ,购买 甲骨文的软件产品许可使用权的销售权,长虹佳华为增值分销商,中油瑞飞为客 户方;

公司与长虹佳华签署了《Oracle 软件产品销售合同》 ,合同标的为 Oracle 软件产品许可使用权的销售权, 合同金额 85,660,000.00 元.上述采购将计入存 货. 上述交易的对方与公司、 公司控股股东和实际控制人均不存在关联关系,不 构成关联交易,不构成重大资产重组.

(二)审议《关于确认向非关联方借款》议案 因生产经营及业务发展的资金需求,公司与非关联方签署以下借款合同,具 体如下: 公司与非关联方自然人樊娜(身份证号码:2111031985*于2018 年12 月03 日签订《借款合同》 ,以获得樊娜提供的 200.00 万元人民币的借款, 借款期限:自2018 年12 月03 日起至

2019 年02 月03 日止;

公司与冯淇(身份 证号码:1101021961*于2018 年12 月01 日签订《借款合同》 ,以获得 冯淇提供的 300.00 万元人民币的借款, 借款期限: 自2018 年12 月01 日至

2019 年01 月31 日;

公司与大庆市通联机械设备制造有限公司(社会统一代码: 91230604733674862T)于2018 年11 月30 日签订《借款合同》 ,以获得大庆市通 联机械设备制造有限公司提供的 700.00 万元人民币的借款,借款期限:自2018 年11 月30 日起至

2019 年1月31 日止. 以上借款期限均为无息借款.上述借款用于补充公司的流动资金. 借款对方与挂牌公司、 挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系,不 公告编号:2018-025 构成关联交易.