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D19

2019 年5月30 日 星期四 DISCLOSURE 信息披露 制作 朱玉霞

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

sina.net 特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 人福医药集团股份公司 ( 以下简称 人福医药 或 公司 )第九届董 事会第三十二次会议于

2019 年5月29 日(星期三)上午 10:00 以通讯会 议方式召开,本次会议通知时间为

2019 年5月23 日. 会议应到董事九 名,实到董事九名. 本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和 《 公司章程》的规定, 会议由董事长王学海先生主持,会议审议并通过了 《 关于为子公司提供 担保的议案》: 经公司

2018 年年度股东大会授权, 公司董事会同意为

3 家全资或 控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保,具体担 保情况如下:

1、广州贝龙环保热力设备股份有限公司 ( 以下简称 广州贝龙 ,公 司持有其 73.66%股权);

2、河南人福医药有限公司 ( 以下简称 河南人福 ,公司全资子公司 持有其 100%股权);

3、人福医药恩施有限公司 ( 以下简称 人福恩施 ,公司全资子公司 持有其 51%股权). 被担保方 授信银行 担保 期限 备注 担保金额 (万元) 广州贝龙 广州农村商业银行股份有限公 司天河支行

1 年 替换过往 3,400 万元授信 $6,000.00 珠海华润银行股份有限公司广 州分行

1 年 替换过往 3,000 万元授信 $3,000.00 河南人福 中原银行股份有限公司

1 年 替换过往 4,000 万元授信 $4,000.00 人福恩施 汉口银行股份有限公司恩施分 行1年替换过往 2,000 万元授信 $3,000.00 上述担保额合计 $16,000.00 鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中, 具备债务偿还能力, 公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保,并授权相关部门负责办 理相关手续. 表决结果:同意

9 票、反对

0 票、弃权

0 票. 具体情况详见本公告披 露之日在上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)上刊登的有关内容. 特此公告. 人福医药集团股份公司 董事会 二一九年五月三十日 证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2019-059 号 人福医药集团股份公司第九届董事会第三十二次会议决议公告 特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示 被担保人名称:

1、广州贝龙环保热力设备股份有限公司 ( 以下简称 广州贝龙 );

2、河南人福医药有限公司 ( 以下简称 河南人福 );

3、人福医药恩施有限公司 ( 以下简称 人福恩施 ). 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 被担保方 授信银行 担保 期限 备注 担保金额 (万元) 广州贝龙 广州农村商业银行股份有限公司天 河支行

1 年 替换过往 3,400 万元授信 $6,000.00 珠海华润银行股份有限公司广州分 行1年替换过往 3,000 万元授信 $3,000.00 河南人福 中原银行股份有限公司

1 年 替换过往 4,000 万元授信 $4,000.00 人福恩施 汉口银行股份有限公司恩施分行

1 年 替换过往 2,000 万元授信 $3,000.00 上述担保额合计 $16,000.00 截至本公告披露之日, 公司为广州贝龙提供担保的累计金额为 20,100.00 万元、为河南人福提供担保的累计金额为 8,000.00 万元、为人 福恩施提供担保的累计金额为 2,000.00 万元. 上述所提供担保的累计金 额均包含尚未使用的额度. 本次担保是否有反担保:是. 对外担保逾期的累计数量:无.