PDF《新乡市中天新能源科技股份有限公司》

公告编号:2018-034

1 证券代码:870309 证券简称:中天新能 主办券商:中泰证券 新乡市中天新能源科技股份有限公司 关于预计

2019 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)日常性关联交易预计情况概述 新乡市中天新能源科技股份有限公司(以下简称 "公司")预计

2019 年与关 联方发生的日常性关联交易事项如下: 关联方 关联交易类型 预计发生金额(万元) 实际控制人:张学红、刘琦 抵押担保、股份质押、 保证担保或其他 5,000.00 关联方:周玉峰、张学英、周霞、刘德智、张晓新、杨忠彬 抵押担保或其他 1,000.00

(二)关联方关系概述 张学红持公司 23,351,000 股,持股比例为 65.19%,担任公司董事长兼总 经理,为实际控制人,属于公司关联方. 刘琦持公司 2,474,000 股,持股比例为 6.91%,担任公司董事,与张学红 为夫妻关系,与张学红同为公司实际控制人,属于公司关联方. 周玉峰系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张学红之姐夫,与 公告编号:2018-034

2 董事兼副总经理杨忠彬为姻亲关系,属于公司关联方. 张学英系周玉峰之配偶,属于公司关联方. 刘德智系公司共同实际控制人刘琦之弟, 与董事兼副总经理杨忠彬为姻亲 关系,属于公司关联方. 周霞系刘德智之配偶,属于公司关联方. 杨忠彬持公司 100,000 股,持股比例为 0.28%,系公司董事兼副总经理, 属于公司关联方. 张晓新系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张学红之妹,且为 杨忠彬之配偶,属于公司关联方.

(三)表决和审议情况

1、公司于

2018 年12 月6日召开第一届董事会第十七次会议,审议了《关 于预计

2019 年度公司日常性关联交易的议案》,表决结果:因非关联董事不足 半数, 本议案直接提交股东大会审议. 关联董事张学红、 刘琦、 杨忠彬回避表决.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓 名/名称 住所 企业类型 法定代表人 张学红 新乡市卫滨区健康路

15 号 自然人 - 刘琦 新乡市卫滨区健康路

15 号 自然人 - 周玉峰 新乡市解放大道(南)33 号 自然人 - 张学英 新乡市解放大道(南)33 号 自然人 - 刘德智 新乡市道清新巷

2 号 自然人 - 周霞 新乡市道清新巷

2 号 自然人 - 杨忠彬 新乡市解放大道(南)锦绣花园小区 自然人 - 张晓新 新乡市解放大道(南)锦绣花园小区 自然人 -

(二)关联关系 张学红持公司 23,351,000 股,持股比例为 65.19%,担任公司董事长兼总 公告编号:2018-034

3 经理,为实际控制人,属于公司关联方. 刘琦持公司 2,474,000 股,持股比例为 6.91%,担任公司董事,与张学红 为夫妻关系,与张学红同为公司实际控制人,属于公司关联方. 周玉峰系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张学红之姐夫,与 董事兼副总经理杨忠彬为姻亲关系,属于公司关联方. 张学英系周玉峰之配偶,属于公司关联方. 刘德智系公司共同实际控制人刘琦之弟, 与董事兼副总经理杨忠彬为姻亲 关系,属于公司关联方. 周霞系刘德智之配偶,属于公司关联方. 杨忠彬持公司 100,000 股,持股比例为 0.28%,系公司董事兼副总经理, 属于公司关联方. 张晓新系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张学红之妹,且为 杨忠彬之配偶,属于公司关联方.