PDF《新乡市慧联电子科技股份有限公司》

公告编号:2017-003

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4 证券代码:871341 证券简称:慧联电子 主办券商:中原证券 新乡市慧联电子科技股份有限公司 关于召开

2016 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年年度股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年5月17 日9时结束时间:2017 年5月17 日17 时

(五)会议召开方式 本次会议采用本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议 事规则》等法律法规,合法有效. 公告编号:2017-003

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4 本次股东大会的股权登记日为

2017 年5月12 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享受此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 3.本公司聘请的见证律师.

(七)会议地点:新乡市慧联电子科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2016 年年度报告及摘要》

(二)审议《2016 年年度董事会工作报告》

(三)审议《2016 年年度监事会工作报告》

(四)审议《2016 年年度财务决算报告》

(五)审议《2016 年年度利润分配方案》

(六)审议《2017 年年度财务预算报告》

(七)审议《2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金 占用的情况的专项说明》

(八)审议《关于会计政策变更的议案》

(九)审议《关于预计

2017 年度日常性关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1、个人股东持本人 公告编号:2017-003

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(二)登记时间:

2017 年5月16 日

(三)登记地点: 新乡市慧联电子科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:沙铁根 联系地址:新乡市延津县纺织工业园纬四路

13 号公司会议室 邮政编码:453200 联系

电话:0373-7106611 传真:0373-7106600

(二)会议费用:自理

(三)临时提案

五、备查文件目录 身份证(或护照);

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应持本人身份证(或护照)、委托人身份证(或护照)复印件和委 托人签署的授权委托书办理登记.

3、由法定代表人代表法人股东 出席本次会议的,应持本人身份证(或护照)、单位营业执照复印 件(加盖公章)办理登记;

4、非法定代表人代表法人股东出席本 次会议的,应持本人身份证(或护照)、单位营业执照复印件(加 盖公章)、授权委托书办理登记;

5、办理登记手续,股东可用信 函、传真及上门方式登记,但不受理电话方式登记. 临时提案请于会议召开

10 天前提交 公告编号:2017-003

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1、《新乡市慧联电子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决 议》