PDF《烟台万华聚氨酯股份有限公司》

烟台万华

2011 年年度股东大会会议资料

1 烟台万华聚氨酯股份有限公司 烟台万华聚氨酯股份有限公司 烟台万华聚氨酯股份有限公司 烟台万华聚氨酯股份有限公司

201 201

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1 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料

2012 年4月6日烟台 烟台万华

2011 年年度股东大会会议资料

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20 2011

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11 年年度股东大会日程和议程安排 年年度股东大会日程和议程安排 年年度股东大会日程和议程安排 年年度股东大会日程和议程安排 一一一

一、 、 、 、会议时间 会议时间 会议时间 会议时间:2012 年4月6日(星期五)上午 9:30 时二二二

二、 、 、 、会议地点 会议地点 会议地点 会议地点:烟台市幸福南路

7 号,烟台万华合成革集团有限公司多媒 体会议室 三三三

三、 、 、 、参加会议人员 参加会议人员 参加会议人员 参加会议人员:公司董事、监事及部分高级管理人员;

2012 年3月23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东 代表;

公司聘请的律师.

四四四

四、 、 、 、会议 会议 会议 会议审议议题 审议议题 审议议题 审议议题

2012 年3月5日召开的第五届董事会第二次会议提交的议案: (1) 《公司

2011 年度财务决算报告》 ;

(2) 《公司

2011 年度利润分配方案》 ;

(3) 《公司

2011 年投资计划执行情况及

2012 年投资资金支出计划》 ;

(4) 《公司

2011 年度报告全文及摘要》 ;

(5) 《公司

2011 年度董事会工作报告》 ;

(6) 《关于支付审计机构报酬的议案》 ;

(7) 《关于续聘 德勤华永会计师事务所有限公司 为本公司审计服务机构 的议案》 ;

(8) 《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》 ;

(9) 《关于调整董事、监事津贴标准的议案》 ;

(10) 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》 ;

(11) 《关于修改公司章程部分条款的议案》 ;

2012 年3月5日召开的第五届监事会第二次会议提交的议案: (12) 《公司

2011 年度监事会工作报告》 . 烟台万华

2011 年年度股东大会会议资料

3 议题一 议题一 议题一 议题一 烟台万华聚氨酯股份有限公司 烟台万华聚氨酯股份有限公司 烟台万华聚氨酯股份有限公司 烟台万华聚氨酯股份有限公司

2011 2011

2011 2011 年财务决算报告 年财务决算报告 年财务决算报告 年财务决算报告 各位股东及股东代表:

2011 年度在全体员工的共同努力下,公司共实现销售收入 1,366,231 万元, 与去年同期 942,978 万元相比增加 44.88%;

全年实现归属母公司净利润 185,390 万元,与去年同期 153,021 万元相比增加 21.15%;

每股收益 0.86 元. 期末归属于母公司的股东权益 726,748 万元, 与去年末 614,648 万元相比增 长18.24%;

每股净资产为 3.36 元. 一一一

一、 、 、 、财务状况 财务状况 财务状况 财务状况

2011 2011

2011 2011 年度主要财务指标 年度主要财务指标 年度主要财务指标 年度主要财务指标 单位:万元 主要指标