PDF《国机汽车股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》

国机汽车股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会议案

1 国机汽车股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会 议案议案一 关于修订《股东大会议事规则》的议案

2 议案二 关于修订《董事会议事规则》的议案

4 议案三 关于预计

2019 年度日常关联交易的议案.

5 议案四 关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联 交易议案.29 国机汽车股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会议案

2 议案一 关于修订《股东大会议事规则》的议案 各位股东: 根据《公司章程》的规定,公司拟进一步明确股东大会召开方式 为现场和网络投票形式,并对《股东大会议事规则》相关条款进行修 订. 序号 修订前的内容 修订后的内容

1 第二十六条 公司应当在公司住所 地或公司章程规定的地点召开股东 大会. 股东大会应当设置会场, 以现场 会议形式召开,并应当按照法律、行 政法规、中国证监会或《公司章程》 的规定,采用安全、经济、便捷的网 络或其他方式为股东参加股东大会 提供便利. 股东通过上述方式参加股 东大会的,视为出席. 第二十六条 公司应当在公司住所 地或公司章程规定的地点召开股东 大会. 股东大会应当设置会场, 以现场 会议形式召开,并应当按照法律、行 政法规、中国证监会或《公司章程》 的规定, 【改为】提供网络投票方式 为股东参加股东大会提供便利. 股东 通过上述方式参加股东大会的, 视为 出席.

2 第三十四条 公司股东大会采用网 络或其他方式的, 应当在股东大会通 知中明确载明网络或其他方式的表 决时间以及表决程序. 通过上海证券交易所交易系统 投票平台进行网络投票的时间为股 东大会召开当日的上海证券交易所 交易时间段. 通过上海证券交易所互联网投 票平台进行网络投票的时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00. 第三十四条 【改为】公司应当在股 东大会通知中明确载明网络投票的 表决时间以及表决程序. 通过上海证券交易所交易系统 投票平台进行网络投票的时间为股 东大会召开当日的上海证券交易所 交易时间段. 通过上海证券交易所互联网投 票平台进行网络投票的时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00.

3 第四十八条 同一表决权只能选择 现场、网络或其他表决方式中的一 种. 同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准. 第四十八条 同一表决权只能选择 现场、网络【删除或其他】表决方式 中的一种. 同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准.

4 第五十条 股东大会对提案进行表 决前, 应当推举两名股东代表参加计 票和监票. 审议事项与股东有关联关 系的, 相关股东及代理人不得参加计 票、监票. 股东大会对提案进行表决时, 应 当由律师、 股东代表与监事代表共同 第五十条 股东大会对提案进行表 决前, 应当推举两名股东代表参加计 票和监票. 审议事项与股东有关联关 系的, 相关股东及代理人不得参加计 票、监票. 股东大会对提案进行表决时, 应 当由律师、 股东代表与监事代表共同 国机汽车股份有限公司

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3 负责计票、监票. 通过网络或其他方式投票的公 司股东或其代理人, 有权通过相应的 投票系统查验自己的投票结果. 负责计票、监票. 通过网络【删除或其他】方式投 票的公司股东或其代理人, 有权通过 相应的投票系统查验自己的投票结 果.