PDF《国机汽车股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》

5 第五十一条 股东大会会议现场结 束时间不得早于网络或其他方式, 会 议主持人应当在会议现场宣布每一 提案的表决情况和结果, 并根据表决 结果宣布提案是否通过. 在正式公布表决结果前, 股东大 会现场、 网络及其他表决方式中所涉 及的上市公司、计票人、监票人、主 要股东、 网络服务方等相关各方对表 决情况均负有保密义务. 第五十一条 股东大会会议现场结 束时间不得早于网络【删除或其他】 方式, 会议主持人应当在会议现场宣 布每一提案的表决情况和结果, 并根 据表决结果宣布提案是否通过. 在正式公布表决结果前, 股东大 会现场、网络【删除及其他】表决方 式中所涉及的上市公司、计票人、监 票人、主要股东、网络服务方等相关 各方对表决情况均负有保密义务. 请各位股东予以审议. 国机汽车股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会议案

4 议案二 关于修订《董事会议事规则》的议案 各位股东: 根据《公司法》及《公司章程》 ,公司拟对《董事会议事规则》 进行修订. 序号 修订前的内容 修订后的内容

1 第五条 董事由股东大会选举或更 换,任期三年.董事任期届满,可连 选连任.董事在任期届满以前,股东 大会不得无故解除其职务. 董事任期从股东大会决议通过 之日起计算, 至本届董事会任期届满 时为止. 第五条 董事由股东大会选举或更 换, 【改为】并可在任期届满前由股 东大会解除其职务.董事任期三年, 任期届满可连选连任. 董事任期从股东大会决议通过 之日起计算, 至本届董事会任期届满 时为止.

2 第六条 《公司法》第一百四十七条 规定的情形以及被中国证监会确定 为市场禁入者, 并且禁入尚未解除的 人员,不得担任公司的董事. 第六条 《公司法》 【改为】第一百 四十六条规定的情形以及被中国证 监会确定为市场禁入者, 并且禁入尚 未解除的人员,不得担任公司的董 事. 请各位股东予以审议. 国机汽车股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会议案

5 议案三 关于预计

2019 年度日常关联交易的议案 各位股东:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 为保证

2019 年度生产经营的正常开展,本着专业协作、优势互 补的合作原则并与相关关联方实现资源共享,2019 年度公司预计发 生关联交易总额为人民币 307,646 万元.根据《上海证券交易所股票 上市规则》和公司《关联交易管理办法》的相关规定,上述日常关联 交易尚需提交至

2019 年第一次临时股东大会审议.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 关联交易 类别 关联人

2018 年预计 金额(万元)

2018 年实际 金额(万元) 销售配件 中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司

30 中国成套工程有限公司

150 小计

180 提供汽车租赁劳务 中国机械工业集团有限公司

191 146 中国机械设备工程股份有限公司

38 23 中国机械国际合作有限公司

36 中国国机重工集团有限公司

2 国机资本控股有限公司

8 7 中国机械工业建设集团有限公司

4 中国福马机械集团有限公司

3 4 中国农业机械化科学研究院

1 1 中国汽车工业工程有限公司

53 国机铸锻机械有限公司

25 国机智骏汽车有限公司