PDF《有友食品股份有限公司 关于聘任公司 2019 年度审计机构的公告》

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2019-006 有友食品股份有限公司 关于聘任公司

2019 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2019 年度审计机构. 本事项须提交公司股东大会审议.

一、拟聘任会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)是一家具备证券期货相关业务从业 资格, 具有较为丰富审计经验的专业会计师事务所,且在对公司以往的审计工作 中,勤勉尽责,信誉良好,为保持公司审计制度的延续性,提议聘任信永中和会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构,并提请股东大会授 权董事会根据

2019 年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度审计费 用.

二、已履行的相关决策程序 公司

2019 年5月30 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十 一次会议,分别审议通过《关于聘任公司

2019 年度审计机构的议案》 .公司独 立董事对本次聘任公司

2019 年度审计机构的事项进行了审核并发表了事前认可 意见和独立意见, 同意聘任信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2019 年度的财务审计机构.该议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议批准.

三、备查文件

(一)第二届董事会第十四次会议决议;

(二)第二届监事会第十一次会议决议;

(三)独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;

(四)独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见. 特此公告. 有友食品股份有限公司董事会

2019 年5月31 日