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2018 年年度股东大会 会议资料

2019 年6月有友食品股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表: 为了维护有友食品股份有限公司 (以下简称 公司 ) 全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》 、 《公司章程》及《股东大 会议事规则》等有关规定,特制定本次股东大会会议须知,请出席股东大会的全 体人员遵照执行:

一、本次股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作.

二、请按照本次股东大会会议通知(详见

2019 年5月31 日刊登于上海 证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的 《有友食品股份有限公司关于召开

2018 年 年度股东大会的通知》 )中规定的时间和登记方法办理参加会议手续,证明文件 不齐或手续不全的,谢绝参会.

三、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序, 切实维护与会股东 (或股东代表) 的合法权益,除出席会议的股东(或股东代表) 、公司董事、监事、高级管理人 员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会 场.股东进入会场后,请自觉关闭手机或调至振动状态.谢绝个人录音、拍照及 录像,场内请勿大声喧哗.

四、 股东需要在股东大会发言的, 应于会议开始前

15 分钟向工作人员登记, 出示身份证明文件,填写 发言登记表 .股东按照 发言登记表 的顺序发言, 每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议,发言时间不超过

3 分钟.主持人可 安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问. 股东发言应围绕本次股东大会议案进行, 股东提问内容与本次股东大会议案 无关或涉及公司商业秘密的,公司有权不予回应.

五、股东大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式.参加现场会 议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决 权.股东在投票表决时,应当在表决票中每项议案下设的 同意 、 反对 、 弃权 三项中任选一项,并以打 √ 表示.未填、错填、涂改、字迹无法辨认的 表决票视为无效.

六、表决完成后,请股东将表决票及时交予场内工作人员.

七、现场表决统计期间,安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师 监票, 由监票人当场宣布现场表决结果,本次会议最终表决结果需由现场和网络 表决合并统计. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同 一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准. 有友食品股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

一、会议时间:2019 年6月20 日下午

14 点0分

二、 会议地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路

130 号有友食品重庆制造有限公司

4 楼会议室

三、主持人:董事长鹿有忠先生

四、出席及列席人员:股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等

五、会议议程:

(一)主持人宣布会议开始

(二)主持人介绍现场出席会议的股东(股东代表)人数及有表决权的股份 数额,出席及列席会议的相关人员.

(三)推举监票人、计票人

(四)审议议案

1、关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案

2、关于公司独立董事

2018 年度述职报告的议案