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三、2018 年度董事会日常工作情况

(一)召开董事会会情况 董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和 履行自己的义务.2018 年度,公司董事会共计召开

6 次现场会议,每次会议的 召集、提案、出席、表决、会议记录及决议均按照《公司法》和《公司章程》的 相关要求规范运作,不存在公司管理层、董事会等违反《公司法》 、 《公司章程》 及公司治理制度要求行使职权的行为.

(二)董事会对股东大会决议执行情况 报告期内, 董事会共主持召开股东大会

3 次, 其中

2017 年度股东大会

1 次, 临时股东大会

2 次. 股东大会分别审议通过了聘任会计师事务所、申请公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌、 延长公司首次公开发行股票并上市决议 有效期等议案并形成了会议决议.董事会严格按照股东大会的决议和授权,认真 执行股东大会通过的各项决议.

(三)公司内控制度体系建设与执行情况 公司根据《公司法》 、 《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求,已经 建立了包括股东大会、 董事会、 监事会和经理层等在内的较为完善的治理结构及 内部控制体系, 并在运行中不断完善,对公司各项业务的健康运行及经营风险控 制提供了保障.公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策等均严格按照《公 司章程》 及有关内控制度规定的程序和规则进行,上述机构和人员均依法履行职 责,未出现违法、违规现象或重大缺陷.

四、2019 年董事会工作重点 公司董事会将在全体股东的关心和支持下,根据公司总体发展战略要求, 积极应对复杂的市场环境,认真组织落实,抢抓发展机遇,全力推动公司稳健 发展.

(一)完善公司治理结构,进一步提升公司规范化治理水平.董事会将不 断完善公司治理结构,按照相关法规及公司内部控制体系的要求合法、合规地 开展经营活动.强化独立董事对公司重大事项的参与及决策作用,加强其对公 司的战略性指导,提高公司决策的科学性.

(二)认真履行信息披露义务,优化投资者关系管理.董事会将继续保持 信息披露的真实、准确、完整和及时,平等、坦诚地对待所有投资者,借助各 种信息交流平台,保持与投资者的多渠道沟通,增进投资者对公司的了解与认 同,建立公司与投资者之间互信的良好关系.

(三)加强募集资金管理,推进募投项目有效实施.董事会将加强募投项 目年度实施工作的筹划与管理,强力推进实施,独立董事及监事会将强化过程 监控,定期对项目实施情况进行监督检查.公司将与保荐机构及募集资金存管 银行定期沟通资金存取情况,确保募投项目的有效实施,提升公司经营效益. 本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,请各位审议. 有友食品股份有限公司董事会

2019 年6月20 日 议案二 关于公司独立董事

2018 年度述职报告的议案 各位股东及股东代表: 我们作为有友食品股份有限公司(以下简称 公司 )的独立董事,严格按 照《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等法律法规和公司《独立董事工作细则》 、 《公司章 程》等的规定和要求,充分发挥专业优势,本着独立、客观、公正的原则,依法 履职,在董事会日常工作及决策中恪尽职守、勤勉尽责,对董事会审议的重大事 项发表了独立客观的意见, 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益. 现将