PDF《有友食品股份有限公司》

3、关于公司

2018 年度财务决算报告的议案

4、关于公司

2019 年度财务预算报告的议案

5、关于使用部分自有资金进行现金管理的议案

6、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

7、关于聘任

2019 年度审计机构的议案

8、关于修订的议案

9、关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案

10、关于使用募集资金对全资子公司增资及开立募集资金专户的议案

11、关于修订的议案

12、关于修订的议案

13、关于修订的议案

14、关于修订的议案

15、关于修订的议案

16、关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案

(五)股东发言及提问

(六)股东投票表决

(七)计票人统计现场表决结果,监票人宣布现场表决结果

(八)律师宣读本次股东大会的法律意见

(九)与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字

(十)主持人宣布会议结束 议案一 关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表:

2018 年,公司董事会严格按照《公司法》 、 《公司章程》等相关法律法规、 规范性文件赋予的各项职责, 勤勉尽责地开展各项工作,坚决贯彻执行股东大会 的各项决议, 推动公司治理水平的提高和各项业务的发展,积极有效地发挥了董 事会的作用,推动公司持续稳定发展. 现将

2018 年度董事会工作简要报告如下:

一、2018 年度公司整体经营情况

2018 年, 董事会按照公司发展战略规划, 强化管理与执行、 精耕业务渠道、 深挖内潜,全力提升公司的核心竞争力.2018 年度,在全体员工的努力下,公 司保持了良好的发展态势,实现营业收入 110,094.87 万元,同比增长 11.24%;

归属于母公司所有者的净利润 17,820.02 万元,同比减少 6.38%;

总资产 102,083.14 万元, 同比增长 13.96%;

归属于母公司所有者的权益 88,033.29 万元,同比增长 25.38%.

二、2018 年度公司主要业务及经营情况

2018 年度,公司持续加强在产品质量、营销网络、品牌推广等方面的工作,公 司业绩呈持续稳定增长趋势,2018 年主营业务收入相比去年同期增长 11.47%, 实现了公司规模和效益的双发展,公司整体的竞争力得到进一步提升.

2018 年,公司主要产品收入变动情况如下: 项目 2018年度 2017年度 变动比率 肉制品 101,983.47 91,222.95 11.80% 其中:泡椒凤爪 89,693.62 78,314.23 14.53% 卤香火鸡翅 4,022.26 5,449.92 -26.20% 其他 8,267.59 7,458.81 10.84% 豆干 2,137.49 1,950.08 9.61% 花生 1,904.62 1,830.35 4.06% 竹笋 3,759.14 3,554.59 5.75% 其他 92.55 16.61 457.19% 合计109,877.27 98,574.58 11.47% 经过多年发展,公司形成了以经销商为主,直销渠道为辅的销售模式,其中 经销模式为公司最重要的销售模式,销售占比超过 95%.公司目前已经建立了覆 盖国内大中型城市的全国性销售网络,将全国分为七个大区,15 个办事处,拥 有近

300 名经验丰富的销售人员对各区域经销商进行管理.

2018 年,公司不断优化经销商结构,强化对重点经销商的管理和服务,加 快销售网络细化和下沉工作, 进一步开拓细分消费市场和销售渠道,挖掘市场潜 力,引导新的消费需求,巩固和扩大公司产品市场占有率.2018 年度,公司经 销商数量近

650 家,稳定、高效的经销商队伍使得公司在终端渗透能力较强,市 场反应速度较快,在销售渠道方面保持了较为明显的优势