PDF《重庆梦赛力士光电股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大...》

公告编号:2019-012 证券代码:838629 证券简称:梦赛力士 主办券商:西南证券 重庆梦赛力士光电股份有限公司 关于召开

2019 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开、召集以及议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月1日10:00. 预计会期

1 天. 开始时间:2019 年6月1日10 时 结束时间:2019 年6月1日12 时

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-012

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月29 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的竞豪律师事务所胡文龙律师.

(七)会议地点 会议地点:重庆市璧山区青杠街道青杠大道

231 号公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《公司

2018 年度董事会工作报告》 公司董事会提交了

2018 年度公司董事会日常工作总结报告.

(二)审议《公司

2018 年度监事会工作报告》 关于讨论和通过完善监事会相关议事规则.

(三)审议《及》 公司管理层对于公司

2018 年经营情况、财务情况、行业及环境分析、公司 面临的风险等各方面情况做了总结报告.详情请见公告编号为:2019-008 的《2018 年年度报告》及2019-009 的《2018 年年度报告摘要》 .

(四)审议《公司

2018 年度财务决算报告》 公司财务部对公司

2018 年度财务决算情况做了回顾和报告 公告编号:2019-012

(五)审议《公司

2019 年度财务预算方案》 公司财务部对公司

2019 年度财务预算情况作了预计和申请.

(六)审议《公司

2018 年度利润分配方案》 公司根据

2018 年的财务报表以及天健会计事务所(特殊普通合伙)出具的 审计报告, 公司

2018 年可供股东分红的未分配利润为 5,109,982.83 元,公司拟 以总股本 19,060,257 股为基数,向全体股东按每

10 股派发现金红利 2.34 元人民 币(含税),共计分配人民币 4,460,100.14 元(含税).本次分配不送红股/不以资 本公积转增股本.剩余未分配利润 649,882.69 元结转下一年度.详情请见公告 2019-015《2018 年年度权益分派预案公告》 .

(七)审议《关于

2019 年度银行贷款额度事宜的议案》 自股东大会审议批准之日起一年内, 公司申请融资综合授信敞口额度不超过

4500 万元(含4500 万元)人民币(最终以各金融机构实际批准的授信敞口为 准) ,授信内容主要包括担保借款、股权质押借款、信用借款、银行承兑汇票、 保函、信托等,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定.