PDF《律师工作报告》

女女 北京市朝阳区建国门外大街

19 号国际大厦

2301 室 邮编:100004

2301 CITIC BUILDING, NO.

19 JIANGUOMENWAI STREET, BEIJING, 100004, PRC 电话/TEL:(8610)85262828 传真/FAX: (8610)85262826 网址/WEBSITE:http://www.kangdabj.com 北京市康达律师事务所 关于连云港黄海机械股份有限公司 首次公开发行股票并上市的 律师工作报告康达股发字[2011]第024 号 二零一一年三月 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 西安 XI'

AN 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 天津 TIANJING 目录释义.3

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110 引言.

一、律师事务所及律师简介.

二、本所律师制作《律师工作报告》和《法律意见书》的工作过程. 正文.

一、本次发行上市的批准和授权.

二、发行人本次发行上市的主体资格.

三、本次发行上市的实质条件.

四、发行人的设立.

五、发行人的独立性.

六、发起人或股东(实际控制人)

七、发行人的股本及其演变.

八、发行人的业务.

九、关联交易及同业竞争.

十、发行人的主要财产. 十

一、发行人的重大债权债务. 十

二、发行人的重大资产变化及收购兼并. 十

三、发行人公司章程的制定与修改. 十

四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作. 十

五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化. 十

六、发行人的税务. 十

七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准. 律师工作报告 5-2-2

110 112

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116 十

八、发行人募集资金的运用. 十

九、发行人业务发展目标. 二

十、发行人的诉讼、仲裁或行政处罚. 二十

一、发行人招股说明书法律风险的评价. 二十

二、本次发行上市的总体结论性意见. 律师工作报告 5-2-3 释义在本《律师工作报告》中,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义: 发行人、公司 指 连云港黄海机械股份有限公司 本所 指 北京市康达律师事务所 黄海机械公司 指 连云港黄海机械厂有限公司,发行人前身 黄海机械厂 指 连云港黄海机械厂 黄海投资公司 指 江苏省黄海投资有限公司 中装总公司 指 中国地质装备总公司 黄海地装公司 指 连云港黄海地质装备有限公司 国力公司 指 浙江国力经济开发有限公司 旭程房地产 指 厦门旭程房地产开发有限公司 秦皇房地产 指 陕西秦皇房地产开发有限公司 和欣船务 指 和欣国际船务有限公司 华廷实业 指 山东华廷实业有限公司 正方实业 指 厦门市正方实业有限公司 华达油墨 指 海盐华达油墨化学有限公司 博林工程 指 苏州博林非开挖管道工程有限公司 金钻建设公司 指 连云港金钻建设工程有限责任公司 建筑安装公司 指 连云港黄海机械厂建筑安装公司 物业管理中心 指 连云港黄海物业管理中心 赣榆农行 指 江苏赣榆农村商业银行股份有限公司 信达南京办事处 指 中国信达资产管理公司南京办事处 工行龙河支行 指 中国工商银行连云港市龙河支行 工行武山支行 指 中国工商银行武山支行 华融资产兰州办事处 指 中国华融资产管理公司兰州办事处 江苏银行连云港光明支行 指 江苏银行股份有限公司连云港光明支行 江苏银行连云港海州支行 指 江苏银行股份有限公司连云港海州支行 律师工作报告 5-2-4 中瑞华恒信 指 中瑞华恒信会计师事务所有限公司 浙商证券、保荐人、主承 销商 指 浙商证券有限责任公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国 指 中华人民共和国 元指人民币元 A 股指面值为人民币 1.00 元的普通股 首发、本次发行 指 首次公开发行人民币普通股(A 股) 本次发行上市 指 公司首次公开发行 A 股并在深圳证券交易 所上市 《公司章程》 指 《连云港黄海机械股份有限公司章程》 ,发 行人现行有效的公司章程 《公司章程(草案) 》 指 经公司