PDF《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》

1 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告 作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称 公司 )的独立董事, 我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关 法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定,在2016年的工作 中,诚信、勤勉、独立地履行职责,按时出席相关会议,认真审议董事会各项议 案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资 者的利益.

现将2016年度履职情况报告如下:

一、基本情况 寿苗娟女士,1954 年出生,研究生,高级会计师,历任绍兴市地方税务局 第二税务分局局长、绍兴市财政税务局副调研员,2011 年5月-2015 年4月任 绍兴市农村财政研究会副会长、秘书长.于2014 年4月起任本公司独立董事. 赵光鳌先生:1938 出生,江南大学生物工程学院教授,曾任江南大学生物 工程学院副院长、院长.长期从事酿酒课程教育与科研,以黄酒为主,获省部级 科技奖三个,享受国务院特殊津贴,编著《黄酒生产分析与检验》、副主编《中 国酒经》等,是国内颇有影响的酿酒学者.于2014 年9月起任本公司独立董事. 金志霄先生:

1962 年6月出生,曾任绍兴市法律顾问处律师、绍兴市对外 经济律师事务所律师、副主任、浙江越顺律师事务所律师、副主任.现任浙江华 越律师事务所合伙人、律师.于2015 年5月起任本公司独立董事. 杨米雄先生:1955 年1月出生,绍兴籍.1982 年毕业于浙江中医学院中医 系,中医专业、本科、学士学位.留任于浙江中医药大学第一临床医学院骨伤科 教研室.一直从事中医骨伤科医疗、教学、科研工作.历任助教、讲师、1995 年10 月任副教授、副主任中医师.以中西医结合治疗顽固性软组织损伤为研究 方向

30 余年, 尤其擅长于针刀 (中医微创手术) 治疗为主治疗各种颈肩腰腿痛、 风湿性疾病、外伤和手术后遗症等,造诣颇深,在省内外有一定影响.任浙江省 针灸学会针刀专业委员会主任委员、中华中医药学会针刀分会常务理事、国际中 医药联合会针刀专业委员会常委理事. 对酒与中药结合治疗颈肩腰腿痛, 及养生、

2 保健、康复有研究,并颇有心得.于2015 年12 月起任本公司独立董事. 作为古越龙山的独立董事, 我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》 所要求的独立性, 与公司之间不存在雇佣关系、 交易关系、 亲属关系,不存在任何影响独立性的情况.

二、年度履职概况 2016年,我们独立董事关注公司的发展,及时了解公司的生产经营信息,并 在公司董事会各专业委员会中充分发挥作用, 为公司的经营决策提出合理的意见 和建议.

1、出席董事会、股东大会情况 2016年度,公司召开2015年年度股东大会1次,独立董事赵光鳌先生、杨米 雄先生因公出差未出席, 其余独立董事均亲自出席会议;

公司共召开 7次董事会, 我们对所有议案均认真审议, 现场会议均亲自参加,对董事会所有议案均投了赞 成票,无缺席情况. 我们本着勤勉尽责的态度, 参加公司召开的董事会及任职的专门委员会和股 东大会相关会议, 主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料,了解公司生产 经营情况,查阅有关资料,并与相关人员沟通.认真听取审议各项议案,积极参 与各议题的讨论并提出合理建议,均能充分发表自己的意见和建议.公司在2016 年度召集召开的董事会符合法定程序, 重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关程序, 没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况,充分 发挥了独立董事的作用, 维护了公司的规范化运作及股东的整体利益,认真地履 行了独立董事应尽的义务和职责.