PDF《山东新丝路工贸股份有限公司 董事长、高级管理人员、监事会...》

公告编号:2018-022 证券代码:836035 证券简称:新丝路 主办券商:申万宏源 山东新丝路工贸股份有限公司 董事长、高级管理人员、监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2018 年8月15 日审议并通过: 任命钱春生为公司董事长,任职期限三年,自2018 年8月15 日起至

2021 年7月20 日. 任命陈喜斌为公司总经理,任职期限三年,自2018 年8月15 日起至

2021 年7月20 日. 任命张景新为公司财务总监,任职期限三年,自2018 年8月15 日起至

2021 年7月20 日. 任命李富强为公司董事会秘书,任职期限三年,自2018 年8月15 日起至

2021 年7月20 日. 任命孙孝增为公司监事会主席,任职期限三年,自2018 年8月15 日起至

2021 年7月20 日. 本次会议召开

10 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由钱春生主持. 本次会议召开

10 日前以邮件方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否 公告编号:2018-022

(二)被任免董监高人员情况 被任命董事长钱春生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对 象. 被任命总经理陈喜斌持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对 象. 被任命财务总监张景新持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒 对象. 被任命董事会秘书李富强持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩 戒对象. 被任命监事会主席孙孝增持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩 戒对象.

(三)任命/免职原因 公司董事会监事会换届.

(四)新任董监高人员履历

(一)陈刘裔:男,1967 年出生,中国香港籍,1989 年毕业于剑桥大学,

1991 年获得美国的理工大学(现称纽约大学理工学院)电气工程理学硕士学位;

1993 年获 得剑桥大学文学硕士学位,

1997 年获得哥伦比亚大学工商管理硕士学位;

1997 至1999 年担任高盛(亚洲)有限责任公司投资银行部经理;

1999 年至

2000 年,任职于汇丰投 资银行亚洲有限公司,其离任时的职位为副总监;

2000 年加入 Advent International Corporation, 为其香港办事处技术及通讯投资的负责人;

2002 年以来, 其任职于 Advent International Corporation 的亚洲联营公司 SEAVI Advent Equity Limited(四维资 本) ,为其高级合伙人、执行董事,负责大中华区私募股权投资的基金管理活动.

(二)孙孝增:男,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1988 年毕业于 罗庄一中,学历高中;

1989 年至

2005 年历任临沂新光纺织有限公司副主任、主任、生 产部经理等职务;

2005 年至

2007 年任江苏真斯达布业有限公司总经理助理兼办公室主 任;

2007 年至

2011 年临沂新光纺织有限公司业务部副经理、生产部经理;

2011 年至历 任今任临沂新光毛毯有限公司/山东新丝路工贸股份有限公司生产部经理、人力资源部 公告编号:2018-022 经理.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次换届后,公司董监高成员人数符合《公司章程》关于对其人数的规定;