PDF《山东新丝路工贸股份有限公司监事换届公告》

公告编号:2018-016 证券代码:836035 证券简称:新丝路 主办券商:申万宏源 山东新丝路工贸股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第七次会议于

2018 年7月25 日审议并通过: 提名陈刘裔、刘修华、孙孝增为公司监事,任职期限三年,自2018 年7月21 日起 至2021 年7月20 日. 本次会议召开

10 日前以邮件方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由田丽端主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 监事陈刘裔持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 监事刘修华持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 监事孙孝增持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象.

(三)首次任命董监高人员履历

(一)陈刘裔:男,1967 年出生,中国香港籍,1989 年毕业于剑桥大学,

1991 年获得美国的理工大学(现称纽约大学理工学院)电气工程理学硕士学位;

1993 年获 得剑桥大学文学硕士学位,

1997 年获得哥伦比亚大学工商管理硕士学位;

1997 至1999 年担任高盛(亚洲)有限责任公司投资银行部经理;

1999 年至

2000 年,任职于汇丰投 资银行亚洲有限公司,其离任时的职位为副总监;

2000 年加入 Advent International Corporation, 为其香港办事处技术及通讯投资的负责人;

2002 年以来, 其任职于 Advent 公告编号:2018-016 International Corporation 的亚洲联营公司 SEAVI Advent Equity Limited(四维资 本) ,为其高级合伙人、执行董事,负责大中华区私募股权投资的基金管理活动.

(二)孙孝增:男,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1988 年毕业于 罗庄一中,学历高中;

1989 年至

2005 年历任临沂新光纺织有限公司副主任、主任、生 产部经理等职务;

2005 年至

2007 年任江苏真斯达布业有限公司总经理助理兼办公室主 任;

2007 年至

2011 年临沂新光纺织有限公司业务部副经理、生产部经理;

2011 年至历 任今任临沂新光毛毯有限公司/山东新丝路工贸股份有限公司生产部经理、人力资源部 经理. 监事刘修华为连任.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次监事换届,是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届,是 公司治理的正常需求.通过本次换届,能有效地提升公司的运行效率,有利于公司的发 展,进一步完善公司的治理结构,提高公司规范治理水平.

三、备查文件 与会监事事签字确认的公司《第一届监事会第七次会议决议》 . 山东新丝路工贸股份有限公司 董事会

2018 年7月26 日