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或?「黑色」 暴雨警告讯号 (i) 在二零一四年一月二十二日 (星期三) 中午十二时正前任何本地时间在香港发 出,且在中午十二时正后取消,最后申请时限将顺延至同一日下午五时正;

或(ii) 在二零一四年一月二十二日 (星期三) 中午十二时正至下午四时正之任何本地 时间在香港发出,最后申请时限将顺延至下一日 (以该营业日上午九时正至下 午四时正之任何时间并无任何该等警告讯号生效为准) 下午四时正 (星期

六、 星期日及公众假期除外) . 倘最后申请时限并非二零一四年一月二十二日 (星期三) ,则上文时间表所述日期可能 会受到影响.在此情况下,本公司将於实际可行情况下尽快作出公布. 释义―2―於本发售章程内,除文义另有所指外,以下词汇具有下列涵义: 「申请表格」 指 供申请认购其於公开发售项下全部或部分发售股份保证 配额之合资格股东使用之申请表格 「细则」 指 本公司现时之组织章程细则 「董事会」 指 董事会 「股份过户登记分处」 指 香港中央证券登记有限公司 「营业日」 指 香港持牌银行於正常营业时间开门营业之日子 (星期

六、 星期日及在香港发出 「黑色」 暴雨警告讯号或八号或以上 热带气旋警告讯号之有关其他日子除外) 「中央结算系统」 指 由香港结算设立及营运之中央结算及交收系统 「本公司」 指 中国忠旺控股有限公司,一家於二零零八年一月二十九日 在开曼群岛注册成立之有限公司,其普通股於联交所上市 「转换通知」 指 各可转换优先股股票背页所印备之转换通知 「转换股份」 指 转换可转换优先股时将向可转换优先股持有人配发及发 行之新普通股 「可转换优先股」 指 根豆啥乇鸫蠡嵘贤ü木鲆榘杆錾璞竟竟杀 中每股面值0.10港元的有限制投票权不可赎回可转换优先 股,该等特权及限制载於细则,并於本发售章程 「董事会 函件」 中 「可转换优先股之主要条款概要」 一节中概述 「董事」 指 本公司董事 「股东特别大会」 指 本公司於二零一三年十二月二十七日 (星期五) 举行之股 东特别大会,会上股东通过决议案以批准增加法定股本、 重新指定若干未发行股份为可转换优先股、重新指定余下 已发行及未发行股份为普通股以及修订组织章程大纲及 细则 释义―3―「额外申请表格」 指 供有意申请认购超出彼等根⑹鬯癖Ｖづ涠钪 发售股份之合资格股东使用之申请表格 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港元」 指 港元,香港法定货币 「香港结算」 指 香港中央结算有限公司 「香港结算代理人」 指 香港中央结算 (代理人) 有限公司,香港结算之附属公司 「香港」 指 中国香港特别行政区 「最后交易日」 指 二零一三年十一月二十八日 (星期四) ,即订立包销协议 之交易日 「最后实际可行日期」 指 二零一四年一月三日 (星期五) ,即於本发售章程刊印前 为确定其中所载若干资料之最后实际可行日期 「最后申请时限」 指 二零一四年一月二十二日 (星期三) 下午四时正 (或包销商 可能与本公司协定之有关其他时间及或日期) ,即申请 认购发售股份及缴付股款和申请认购额外发售股份之最 后日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「大纲」 指 本公司现时之组织章程大纲 「不合资格股东」 指 根竟痉晒宋侍峁┲梢饧,董事认为,基於有 关地方之法例之法律限制或该地方之有关监管机构或证 券交易所之规定,於公开发售排除彼等乃属必要或权宜之 海外股东 「发售股份」 指 公开发售项下将提呈发售的普通股及或可转换优先股 「公开发售」 指 建议根榧肮⑹畚募刂蹩畈⒃诟玫 条件之规限下,按於记录日期每持有10股现有普通股获发 3股新普通股以公开发售方式按认购价向合资格股东发行 股份 「公开发售文件」 指 本发售章程、申请表格及额外申请表格 释义―4―「普通股」 指 本公司股本中每股面值0.10港元之普通股 「海外股东」 指 於记录日期营业时间结束时名列本公司股东名册且登记 册上所示地址为香港以外地区之股东 「首次公开招股后 购股权」 指 本公司根状喂泄珊蠊汗扇苹诔鲮抖愣 年三月二十一日到期之购股权,授权持有人认购普通股 「首次公开招股后 购股权计划」 指 本公司采纳於二零零八年四月十七日生效之购股权计划 「中国」 指 中华人民共和国,就本发售章程而言,不包括香港、澳门 特别行政区及台湾 「首次公开招股前 购股权」 指 本公司根状喂泄汕肮汗扇苹诔鲮抖阋凰 年五月七日到期之购股权,授权持有人认购普通股 「首次公开招股前 购股权计划」 指 本公司采纳於二零零八年四月十七日生效之首次公开招 股前购股权计划 「主要股份过户登记处」 指Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 「章程寄发日期」 指 二零一四年一月八日 (星期三) 或包销商可能与本公司协 定之有关其他日期 「合资格股东」 指 於记录日期营业时间结束时名列本公司股东名册之股东 (不合资格股东除外) 「记录日期」 指 二零一四年一月七日 (星期二) 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「证券及期货条例」 指 经不时修订的证券及期货条例 (香港法例第571章) 「股东」 指 普通股之登记持有人 「购股权」 指 首次公开招股前购股权及首次公开招股后购股权 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「认购价」 指 认购价每股发售股份2.61港元 释义―5―「附属公司」 指 具有上市规则赋予该词汇之涵义 「交易日」 指 联交所开门营业的日子 「包销商」 或「ZIGL」 指Zhongwang International Group Limited,一家於英属处女群 岛注册成立之公司,并为本公司........