PDF《关连交易： 青岛凯亚分包协议》

6 - 包协议项下订明的有关工作所需的必要资格、能力及技术技能.董事会认为,将上 述分包协议项下订明的有关工作分包予青岛凯亚及从青岛凯亚承包有关工作将符合 本公司利益. 董事 (包括独立非执行董事) 认为,青岛凯亚分包协议项下的交易将於本集团日常及 一般业务过程中按一般商业条款进行,且交易的条款属公平合理,并符合本公司及 股东的整体利益. 3. 上市规则的涵义 青岛凯亚乃本公司的非全资附属公司,由本公司、青岛国际机场集团有限公司及上 海民航华东凯亚系统集成有限公司分别拥有51%、36%及13%权益.上海民航华东凯 亚系统集成有限公司由东方航空拥有41%权益.东方航空为东航集团的附属公司, 而东航集团於本公告日期为本公司的主要股东.故此,根鲜泄嬖,青岛凯亚为 本公司的关连人士.因此,青岛凯亚分包协议项下拟进行的交易构成本公司的关连 交易. 由於参考青岛凯亚分包协议项下的代价按合并基准计算的最高适用百分比率超过 0.1%但低於5%,故青岛凯亚分包协议项下拟进行之交易须遵守上市规则第14A章的 公告规定,惟获豁免遵守独立股东批准的规定. 由於当时的非执行董事李养民先生为东方航空的董事及东航集团的雇员,故彼已就 有关青岛凯亚分包协议的董事会决议案放弃投票.除上文所披露者外,概无董事於 青岛凯亚分包协议项下拟进行的交易中拥有重大权益,而彼等亦无就相关董事会决 议案放弃投票. -

7 - 4. 一般资料 有关本集团的资料 本集团的主要业务为在中国提供航空信息技术服务以及向国内外航空公司提供会 计、结算及清算服务以及信息系统开发及支持服务. 有关青岛凯亚的资料 青岛凯亚的主要业务为提供计算机软硬件开发以及数绶. 5. 释义 於本公告内,除非文义另有所指,否则下列词语具有下文所载的涵义: 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 中国民航信息网络股份有限公司,一间根泄 法律注册成立的公司,其股份在联交所主板上 市,而其美国预托证券在美国场外证券市场进行 买卖 「关连人士」 指 具有上市规则所赋予的相同涵义 「董事」 指 本公司董事 「东方航空」 指 中国东方航空股份有限公司,於本公告日期为东 航集团的附属公司 「东航集团」 指 中国东方航空集团有限公司,於本公告日期为本 公司的主要股东 「本集团」 指 本公司及其附属公司 -

8 - 「海拉尔机场项目」 指 海拉尔机场自助值机系统的建设,包括但不限於 采购、安装、测试及实施其若干系统 「港元」 指 港元,香港特别行政区法定货币 「上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 「流亭机场项目」 指 青岛流亭国际机场ACDM系统的建设,包括但不 限於采购、安装、测试及实施其若干系统 「百分比率」 指 上市规则第14.07条所述的百分比率 「中国」 指 中华人民共和国,就本公告而言,不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区及台湾 「青岛凯亚」 指 青岛民航凯亚系统集成有限公司 「青岛凯亚海拉尔机场分包 协议」 指 本公司与青岛凯亚所订立日期为二零一九年一月 十六日的分包协议,,

青岛凯亚同意分包海 拉尔机场项目自助值机系统的建设予本公司 「青岛凯亚流亭机场分包协 议」 指 本公司与青岛凯亚所订立日期为二零一九年一月 十六日的分包协议,,