PDF《新兴（铁岭）药业股份有限公司》

公告编号:2017-031

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2 证券代码:832129 证券简称:新兴药业 主办券商:中信建投 新兴(铁岭)药业股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公 告 新兴(铁岭)药业股份有限公司(以下简称"公司")第一届董 事会、监事会的任期于

2017 年9月15 日届满.

目前,公司正在积极 筹备换届相关工作,为了保证相关工作的准确性、连续性,需要公司 全体董事、监事到场审议新一届董事会董事候选人、监事会监事候选 人的提名事项, 且新一届的董事会和监事会提名工作尚未完成. 因此, 公司决定董事会、监事会延期换届,公司高级管理人员的任期也将相 应顺延.公司将在有关事宜确定后尽快完成董事会、监事会的换届选 举工作并及时履行相应信息披露义务. 在换届选举工作未完成之前,公司第一届董事会、监事会、高级 管理人员将依照相关法律、 法规和 《公司章程》 的规定继续履行董事、 监事、高管的义务和职责.公司董事会、监事会及高级管理人员延期 换届不会影响公司的正常运营. 特此公告. 新兴(铁岭)药业股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-031

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2 2017 年9月15 日