PDF《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

公告编号:2019-013 证券代码:834042 证券简称:欣宇科技 主办券商:国元证券 福建欣宇卫浴科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规 定,会议的召集、召开合法有效.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月22 日早上十点整. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-013

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月17 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的福建联合信实律师事务所见证律师

(七)会议地点 漳州台商投资区角美镇福龙工业园公司大会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司

2018 年度董事会工作报告》议案 公司董事长余章军先生代表董事会汇报

2018 年度董事会工作情况,并对公司

2019 年度董事会工作作出规划.

(二)审议《关于公司

2019 年度财务预算报告》议案 公司根据对

2018 年度经营环境的分析结果,编制

2019 年度财务预算方案.

(三)审议《关于公司

2018 年度报告及其摘要》议案 具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《福建欣宇卫浴科技股份有限公司

2018 年年度报告》 (公告编号: 2019-011)和《福建欣宇卫浴科技股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 (公告编 号:2019-012) . 公告编号:2019-013

(四)审议《关于公司

2018 年度财务决算报告》议案 公司根据

2018 年度经营情况和财务状况, 结合财务报表数据编制

2018 年度财务 决算报告.

(五)审议《关于公司

2018 年度利润分配方案》议案 鉴于公司发展需要,为保障公司未来发展的资金需求,公司决定

2018 年度暂不 进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本.

(六)审议《关于续聘公司

2019 年度审计机构》议案 公司拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司

2019 年度的审计 机构.

(七)审议《关于公司

2018 年年度监事会工作报告》议案 公司监事会主席邓建波先生代表监事会汇报

2018 年度监事会工作情况,并对

2019 年度监事会工作做出规划.

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记: (1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

委托代理人 还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件;