PDF《郑州悉知信息科技股份有限公司》

公告编号:2018-040

1 证券代码:835285 证券简称:悉知科技 主办券商:上海证券 郑州悉知信息科技股份有限公司 关于召开

2018 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第四次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 公司章程的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年10 月10 日9:00-11:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用通讯方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2018-040

2 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年10 月8日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书.

(七)会议地点 河南省郑州市高新区科学大道

169 号

二、会议审议事项

(一)审议《提名杨海涛先生为公司第二届董事会成员 》议案 该议案内容详见

2018 年9月14 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》 (公告编 号:2018-039) 、 《董事、监事换届公告》 (公告编号:2018-043) .

(二)审议《提名王路先生为公司第二届董事会成员 》议案 该议案内容详见

2018 年9月14 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》 (公告编 号:2018-039) 、 《董事、监事换届公告》 (公告编号:2018-043) .

(三)审议《提名李h女士为公司第二届董事会成员 》议案 该议案内容详见

2018 年9月14 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》 (公告编 号:2018-039) 、 《董事、监事换届公告》 (公告编号:2018-043) .

(四)审议《提名曾一名先生为公司第二届董事会成员 》议案 该议案内容详见

2018 年9月14 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》 (公告编 公告编号:2018-040

3 号:2018-039) 、 《董事、监事换届公告》 (公告编号:2018-043) .

(五)审议《提名乔景亮先生为公司第二届董事会成员 》议案 该议案内容详见

2018 年9月14 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》 (公告编 号:2018-039) 、 《董事、监事换届公告》 (公告编号:2018-043) .

(六)审议《提名韩峰女士为为公司第二届监事会股东代表监事 》议案 该议案内容详见

2018 年9月14 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn) 披露的 《第一届监事会第十次会议决议公告》 (公告编号: 2018-041) 、 《董事、监事换届公告》 (公告编号:2018-043) .