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(七)审议《提名李路路先生为公司第二届监事会股东代表监事 》议案 该议案内容详见

2018 年9月14 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn) 披露的 《第一届监事会第十次会议决议公告》 (公告编号: 2018-041) 、 《董事、监事换届公告》 (公告编号:2018-043) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证 (复印件) 、 委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账 户卡.

(二)登记时间:2018 年10 月9日9:00 至17:30 公告编号:2018-040

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(三)登记地点:河南省郑州市高新区科学大道

169 号

四、其他

(一)会议联系方式:联系地址:河南省郑州市高新区科学大道

169 号 联系电 话:0371-86688230 传真:0371-67998669 邮政编码:450001 联系人:陈 雅丽

(二)会议费用:本次会议不收取任何费用,出席的股东或委托代理人所有费用 自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录

(一) 《郑州悉知信息科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 ;

(二) 《郑州悉知信息科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》 . 公告编号:2018-040

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六、附件 授权委托书 委托人姓名: (法人股东加盖公章) 委托人身份证号: (法人股东填写营业执照号码) 委托人证券账号: 委托人持股数: 股 受托人姓名: 受托人身份证号: 兹委托_先生/女士)代表(本人/本公司)出席郑州悉知信息科 技股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会,并代表我方(请在相应的表决 意见项下划 √ )对下列议案进行表决,以及签署本次会议需要签署的相关 文件. 序号 审议事项 表决意见 同意 反对 弃权

1 《提名杨海涛先生为公司第二届董事会成员》议案

2 《提名王路先生为公司第二届董事会成员》议案

3 《提名李h女士为公司第二届董事会成员》议案

4 《提名曾一名先生为公司第二届董事会成员》议案

5 《提名乔景亮先生为公司第二届董事会成员》议案

6 《提名韩峰女士为为公司第二届监事会股东代表监事》 议案

7 《提名李路路先生为公司第二届监事会股东代表监事》 议案 如果委托人不作具体指示,受托人是否可按自己的意思表决: 是否 委托人签名: 受托人签名: 委托日期: 年月日委托书有效期限: 年月日至 年月日公告编号:2018-040

6 郑州悉知信息科技股份有限公司 董事会

2018 年9月14 日 ........