PDF《兰州佛慈制药股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公...》

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2017-032 兰州佛慈制药股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称"公司" )第六届董事会第十二次会 议于

2017 年7月24 日下午以通讯表决方式召开.会议通知于

2016 年7月13 日以书面送达和电子邮件等方式发出,并经电话确认送达.会议应参与表决董事

6 名,实际参与表决董事

6 名.本次会议的召开符合《公司法》 、公司《章程》 、 《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定. 与会董事经过审议,通过以下议案:

一、审议通过了《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》 . 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权. 公司《2017 年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) ;

《2017 年半年度报告摘要》详见

2017 年7月26 日《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《证 券日报》 、 《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) .

二、 审议通过了 《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 . 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权. 公司《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn) . 特此公告 备查文件:公司第六届董事会第十二次会议决议. 兰州佛慈制药股份有限公司董事会 二一七年七月二十五日