PDF《山东宝莫生物化工股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议...》

1 证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2012-028 山东宝莫生物化工股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任.

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第四次会议于2012年5月25日以传真或邮件方式发出会议通知, 于2012年6月6日以现场与通讯相结合的表决方式举行, 应参加会议董 事9人, 实际收到有效表决票9份, 其中董事毛惟德、 高宝玉、 许肃贤、 孙大岩、李文哲、王会臣以通讯表决方式参会.会议由董事长夏春良 先生主持, 公司监事、 高级管理人员列席了会议. 会议的召开符合 《公 司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效.与会董事经 认真审议,通过如下议案: 审议通过《关于使用部分超募资金投资建设北京营销和研发中 心项目的议案》 该决议9票赞成,0票反对,0票弃权. 为了提高募集资金的使用效率,满足公司战略发展需要,公司 拟使用6,000万元超募资金投资建设北京营销和研发中心项目. 具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》 、 《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn).

2 特此公告 山东宝莫生物化工股份有限公司 董事会二O一二年六月六日