PDF《山东宝莫生物化工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议...》

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2019-34 山东宝莫生物化工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告 山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"公司" )第五届董事会第四次 会议于

2019 年4月25 日以通讯表决的方式召开,本次董事会会议通知于

2019 年4月24 日以邮件、微信的方式发出.

会议应出席董事

9 名,实际出席董事

9 名.本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定.会议由董事长吴锋先生主持,与会董事经认真审议, 通过了以下议案:

一、审议通过《关于〈2019 年第一季度季度报告全文及正文〉的议案》 表决结果:赞成

9 票、反对

0 票、弃权

0 票. 《2019 年第一季度季度报告全文》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn) . 《2019 年第一季度报告正文》 刊登于公司指定信息披露媒体 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 、 《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) .

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 表决结果:赞成

9 票、反对

0 票、弃权

0 票. 本议案全体独立董事发表了同意的独立意见. 本次会计政策变更是根据财政部于

2017 年修订发布的《企业会计准则第

22 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 号―金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第

23 号― 金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第

24 号―套期会计》 (财会 〔2017〕

9 号) 、 《企业会计准则第

37 号―金融工具列报》 (财会 〔2017〕

14 号)等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合 公司和所有股东的利益. 具体内容详见《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 、 《上海证券报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于 会计政策变更的公告》 .

三、审议通过《关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司日常关联交 易的议案》 表决结果:赞成

9 票、反对

0 票、弃权

0 票. 本议案全体独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见. 具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》 、 《上海证券报》 及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) . 本次会议审议的各项议案无需提交股东大会审议.

四、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议 特此公告. 山东宝莫生物化工股份有限公司 董事会

2019 年4月25 日