PDF《信息披露》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 海航凯撒旅游集团股份有限公司!以下简称!公司""第八届董事会第二十五次会议于 #$%& 年%$ 月#& 日以通讯方式召开#会议由董事长兼首席执 行官刘江涛先生主持$会议通知于 #$%& 年%$ 月#$ 日以电子邮件及电话方式通知各位董事$ 会议应到董事 %% 人#以通讯方式出席 %% 人#委托他人出 席$人#缺席 $ 人#公司监事及高级管理人员列席了会议$ 会议符合%公司法&及%公司章程&的有关规定$ 会议审议了如下议案' %(审议通过了%#%$& 年第三季度报告全文及正文& 会议以 %% 票同意#$ 票反对#$ 票弃权#审议通过了%#$%& 年第三季度报告全文及正 文&!报告全文及正文请见巨潮资讯网 今日 公告"$ #(审议通过了%关于修订/内幕信息知情人登记管理制度0的议案& 会议以 %% 票同意#$ 票反对#$ 票弃权#审议通过了%关于修订/内幕信息知情人登记管理制度0的议案&$ 同意修订%内幕信息知情人登记管理制 度&#具体修订内容如下' '()! *+,-.

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?GP1 五(以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 六(违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况$ 七(控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金$ 八(报告期内接待调研(沟通(采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研(沟通(采访等活动$ 证券代码&&&)-* 证券简称凯撒旅游 公告编号'&+),&*' 债券代码++'./' 债券简称+) 凯撒 &/ 海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 海航凯撒旅游集团股份有限公司!以下简称!公司""第八届监事会第 十五次会议于 #$%& 年%$ 月#& 日以通讯方式召开# 会议由职工监事李 江玲女士主 持$ 会议通知于 #$%& 年%$ 月#$ 日以电子邮件及电话方式 通知各位监事$ 会议应到监事

1 人#以通讯方式出席

1 人#委托他人出席 $ 人#缺席 $ 人#公司监事及高级管理人员列席了会议$ 会议符合%公司 法&及%公司章程&的有关规定$ 会议审议了如下议案' %(审议通过了%#$%& 年第三季度报告全文及正文& 会议以

1 票同意#$ 票反对#$ 票弃权#审议通过了%#$%& 年第三季度 报告全文及正文&$ !公司 #$%& 年第三季度报告全文及正 文详见巨潮资讯网 本公司今日公告"$ #(审议通过了%关于提名第八届监事会监事候选人的议案& 会议以

1 票同意#$ 票反对#$ 票弃权#审议通过了%关于提名第八届 监事会监事候选人的议案&# 同意提名田甜女士为第八届监事会监事候 选人$ 鉴于杜才明先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人 数# 根据%公司法&(%公司章程&(%深圳证券交易所主板上市公司规范运作指 引&等相关规定#杜才明先 生的辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效-在此期间#杜才明先生仍将继续履行相关职责#该议案尚 需提 交股东大会审议$ 特此公告$ 附件'个人简历 海航凯撒旅游集团股份有限公司 监事会 二一七年十月三十日 附件个人简历 田甜女士#%47% 年出生#籍贯黑龙江哈尔滨市#哈尔滨工程大学硕士 学历#曾任海航集团有限公司监察室监察中心经理$ 本人未持有本公司 股份 #未发现有%公司法&(%公司章程&中规定的 不得担任公司监事的情形#也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒$ 证券代码&&&)-* 证券简称凯撒旅游 公告编号'&+),&*/ 债券代码++'./' 债券简称+) 凯撒 &/ 海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 '&+) 年+& 月/& 日 星期一 信息披露 制作 李波电话&0123-401235678958:;