PDF《山东宝莫生物化工股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议...》

1 证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2012-036 山东宝莫生物化工股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任.

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 五次会议于2012年7月25日以传真或邮件方式发出会议通知,于2012年8月5 日在公司会议室召开,应参加会议董事9人,实际参加董事9人.公司监事、 高级管理人员列席了会议,会议由董事长夏春良先生主持.会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效.经董事会 充分讨论,采取投票表决方式,通过如下议案:

一、审议通过《关于公司的议案》 该决议9票赞成,0票反对,0票弃权. 《2012 年半年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn). 《2012 年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券 报》、《证券时报》、 《证券日报》 、 《上海证券报》及公司指定信息披露网 站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn).

二、审议通过《关于投资参股东营力达医药有限公司的议案》 该决议9票赞成,0票反对,0票弃权. 同意公司与上海先导药业有限公司、东营经济开发区国有资产运营有 限公司、北京国新航投资管理有限公司共同出资组建东营力达医药有限公

2 司,公司注册资本16,000万元,其中公司以自有资金出资4,800万元,出资 占注册资本的30%. 具体公告请见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《证券日报》 、 《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn). 特此公告 山东宝莫生物化工股份有限公司 董事会二O一二年八月五日