PDF《山东宝莫生物化工股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函...》

1 证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号: 2019-20 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函的回复的公告

2019 年3月19 日,山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"宝莫股 份"或"公司" )收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对山东宝 莫生物化工股份有限公司的问询函》 (中小板问询函【2019】第142 号) (以下简 称"问询函" ),关于问询函中所列问题,公司董事会高度重视并及时组织核查, 并按照相关要求向深圳证券交易所对《问询函》内容做出如下回复.

问题:请你公司结合董事监事换届及高级管理人员变动情况,说明公司近 期生产经营情况是否正常,是否存在应披露未披露事项,以及近期人事变化是 否会对你公司生产经营造成重大影响. 回复如下:

1、董监事换届及高级管理人员变动情况 1) 、董监事换届情况 公司于

2019 年2月28 日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监 事会第二十次会议,完成了对新一届董事会董事候选人、监事会股东代表监事候 选人的提名工作, 并于

2019 年3月11 日通过职工代表大会选举产生了第五届监 事会

2 名职工代表监事.

2019 年3月18 日公司董事会组织召开了

2019 年度第一次临时股东大会, 选举产生了第五届董事会董事

9 名,选举产生了第五届监事会股东代表监事

3 名,与新选举产生的

2 名职工代表监事共同组成第五届监事会监事成员.公司董 监事换届符合相关的法律法规和《公司章程》的规定要求. 2) 、高级管理人员变动情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 2019 年3月18 日,公司召开第五届董事会第一次会议,会议审议通过 了聘任新一届公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的相关议案.董事 会同意聘任吴锋先生担任公司总经理、聘任许飞鹏先生担任公司副总经理、财务 总监、聘任刘凯先生担任公司副总经理、董事会秘书并兼任证券事务代表、聘任 王建国先生为公司内部审计负责人. 公司原副总经理兼董事会秘书渠磊女士、副总经理任建军先生、副总经理 宋新旺先生、证券事务代表梁晓伟先生、内部审计负责人赵丽娟女士相应任期届 满,并提交书面辞职申请. 渠磊女士因工作原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,渠磊女士 继续担任公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司副总经理. 任建军先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,任建军先生继续担任 公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司副总经理. 宋新旺先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,截止本回复出具日, 宋新旺不再担任公司及子公司任何职务. 梁晓伟先生因工作原因申请辞去公司证券事务代表职务,梁晓伟先生继续 在公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司任职. 赵丽娟女士因工作原因申请辞去公司内部审计负责人职务,赵丽娟女士担 任公司全资子公司新疆宝莫环境工程有限公司财务总监.

2、公司近期生产经营情况是否正常,是否存在应披露未披露事项,以及近 期人事变化是否会对公司生产经营造成重大影响. 本次董事、监事及高级管理人员变动均属于公司换届的正常情况,在董监 事换届选举前,第四届董事会董事、监事会监事仍按照相关法律法规及《公司章 程》等有关规定继续履行勤勉尽责的义务和职责,确保了第四届董事会、监事会 正常运行.公司高级管理人员变动前,已与公司相关人员做好工作交接,确保公 司生产经营顺利开展.截至目前,公司新一届董事会、监事会人员及高级管理人 员均已全部到位并按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定履行勤勉尽责的 义务和职责. 经核查:近期公司生产经营未受董监事换届以及高级管理人员变动影响, 生产经营情况正常,公司不存在应披露未披露的事项,公司近期的人事变化不会 对公司生产经营造成重大影响.