PDF《湖北昌耀新材料股份有限公司》

公告编号:2018-060 证券代码:832814 证券简称:昌耀新材 主办券商:长江证券 湖北昌耀新材料股份有限公司 关于同意控股子公司湖北耀源科技有限公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、概述 湖北昌耀新材料股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司湖北耀源科 技有限公司(以下简称"耀源科技")注册资本拟由

5000 万元人民币减少至

3125 万元人民币.

二、审议表决情况

2018 年12 月17 日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于同意 控股子公司湖北耀源科技有限公司减资的议案》 ,议案表决结果:同意

6 票,反对0票,弃权

0 票.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决.根据《公司章程》等相关规定,无需提请公司股东大会审议.

三、减资标的公司基本情况 名称:湖北耀源科技有限公司 成立时间:2016 年12 月12 日 注册地址:湖北省孝感市孝南区肖港镇汉十工业园横二路 经营范围: 环形混凝土电杆及相关配套器材、钢筋混凝土排水管及其他水泥 制品、 薄壁离心钢管砼杆塔及钢管杆塔、城市综合管道水泥预制构件的制造和销 售;

水泥制品相关技术的研发及咨询. (涉及许可经营项目,应取得相关部门许 可后方可经营) 本次减资前,投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 出资方式 出资额(万元) 出资比例(%) 湖北昌耀新材料股份有限公司 货币 2,550 51.00 孝感市光源电力集团有限责任公司 货币

490 9.80 孝感市汇源电力有限责任公司 货币 1,960 39.20 合计 5,000 100.00 公告编号:2018-060 本次减资后,投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 出资方式 出资额(万元) 出资比例(%) 湖北昌耀新材料股份有限公司 货币 2,550 81.60 孝感市汇源电力有限责任公司 货币

575 18.40 合计 3,125 100.00

四、对公司的影响 本次控股子公司减资系股东孝感市光源电力集团有限责任公司、 孝感市汇源 电力有限责任公司基于自身原因决定. 本次减资对于耀源科技的后续业务不会构 成潜在风险.

五、备查文件目录 《湖北昌耀新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》 特此公告. 湖北昌耀新材料股份有限公司 董事会

2018 年12 月19 日