PDF《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2011 年年》

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

2011 年年度报告

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601011 2011 年年度报告 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示 2?

二、 公司基本情况 2?

三、 会计数据和业务数据摘要.

3?

四、 股本变动及股东情况.4?

五、 董事、监事和高级管理人员.9?

六、 公司治理结构 12?

七、 股东大会情况简介.17?

八、 董事会报告 17?

九、 监事会报告 31?

十、 重要事项 33? 十

一、 财务会计报告 48? 十

二、 备查文件目录 133? 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 国富浩华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 焦云 主管会计工作负责人姓名 宋希祥 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 常万昌 公司负责人焦云、主管会计工作负责人宋希祥及会计机构负责人(会计主管人员)常万 昌声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 宝泰隆 公司的法定英文名称 QitaiheBaotailong Coal &

Coal Chemicals Public CO. ,LTD 公司的法定英文名称缩写 QBCC 公司法定代表人 焦云

(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王维舟 唐晶 联系地址 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路1 号 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路

1 号 电话 0464-2924686-8097 0464-2924686-8510 传真 0464-8338010 0464-8336555 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三)基本情况简介 注册地址 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路

1 号 注册地址的邮政编码

154603 办公地址 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路

1 号 办公地址的邮政编码

154603 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

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3 公司国际互联网网址 http://www.btlgf.com 电子信箱 [email protected]

(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 宝泰隆

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(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期

2003 年6月24 日 公司首次注册登记地点 黑龙江省七台河市 最近一次 公司变更注册登记日期

2011 年4月13 日 公司变更注册登记地点 黑龙江省七台河市 企业法人营业执照注册号

230900100015008 税务登记号码

230902749673100 组织机构代码 74967310-0 公司聘请的会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路