PDF《浙江台华新材料股份有限公司 关于预计 2019 年日常关联交易...》

证券代码:603055 证券简称:台华新材 公告编号:2019-022 浙江台华新材料股份有限公司 关于预计

2019 年日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 是否需要提交股东大会审议:否?日常关联交易对上市公司的影响:关联交易的发生符合公司业务特点和 业务发展的需求, 关联交易符合法律法规及制度的规定,交易行为是在公平原则 下合理进行,有利于公司的发展,没有损害本公司及股东的利益.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2019 年03 月23 日,公司召开第三届董事会第十二次会议审议了《关于预 计2019 年度日常关联交易情况的议案》 ,关联董事施秀幼、施清岛、沈卫锋回避 表决,该议案获得全部非关联董事全票表决通过.

2、独立董事意见 本次交易事前告知公司独立董事, 获得认可后提交公司第三届董事会第十二 次会议审议. 独立董事同意并发表了独立意见:公司与关联方的日常关联交易行 为遵循市场公允原则,关联交易价格合理,体现了公平、公正、公开原则,有关审 议、表决程序合法有效,未损害公司及公司其他股东,特别是小股东和非关联股 东的利益. 上述日常关联交易未影响公司的独立性,公司主要业务亦未因上述日 常关联交易而对关联方形成依赖.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议和

2017 年度股 东大会审议通过,公司(包括控股子公司)2018 年度预计发生与日常经营相关 的关联交易总额不超过 153.5 万元,2018 年度日常关联交易的执行情况如下: 关联交 易类别 关联人 上年(前次) 预计金额 (万元) 上年(前次) 实际发生金额 (万元) 预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因 向关联 人租入 房屋 施清岛

25 25 无 冯建英

110 110 无 沈卫锋 7.5 7.5 无 沈卫平

11 11 无 合计 153.5 153.5

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2019 年度公司预计在市场价格不发生较大变动的情况下,公司及控股子公 司与关联方发生交易不超过 153.5 万元. 关联交 易类别 关联人 本次预计 金额 (万元) 本年年初至披 露日与关联人 累计已发生的 交易金额 (万元) 上年实际 发生金额 (万元) 本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因 向关联 人租入 房屋 施清岛

25 0

25 无 冯建英

110 0

110 无 沈卫锋 7.5

0 7.5 无 沈卫平

11 0

11 无 合计 153.5

0 153.5

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况.

1、施清岛是公司实际控制人;

2、冯建英是公司实际控制人施清岛的妻子;

3、沈卫锋是公司董事、总经理;

4、沈卫平是公司董事、总经理沈卫锋的弟弟.

(二)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析. 前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约,未发生关联方违约的情 形.前述关联方资信情况良好,具备履约能力.

三、关联交易主要内容和定价政策 上述关联交易是为了本公司满足销售活动的开展, 租赁前述关联方位于盛泽 东方丝绸市场内的门面房作为门市部.关联交易的定价政策为:按市场化的定价 原则,由双方协商确定.上述关联交易定价公允,不损害公司股东利益,不会对 公司持续经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况、经营成果.

四、关联交易目的和对上市公司的影响 本公司与关联方进行的日常关联交易,为各方生产经营活动所需要.公司的 关联交易符合相关法律、 法规和规章制度的规定, 在市场化原则下, 自愿、 公平、 公允的进行, 对公司的生产经营产生积极影响. 上述关联交易均是公司正常业务, 有利于公司经营业务的发展, 没有损害公司及股东的利益. 公司及关联人在业务、 人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司独立性构成 影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖. 特此公告. 浙江台华新材料股份有限公司 董事会

2019 年03 月26 日