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(二)根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》 及《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引(试行)》的 格式要求,公司已按上述要求制作了《公开转让说明书》,公司挂牌前拟披露 的信息符合信息披露规则的要求.

(三) 公司前身为于

2009 年11 月12 日成立的大圆节能材料有限公司.

2016 年6月20 日, 公司以截至

2016 年3月31 日的净资产整体变更为股份有限公司, 并更名为大圆节能材料股份有限公司.公司依法设立且存续满两年;

公司业务 明确,具有持续经营能力;

公司治理机制健全,合法合规经营;

股权明晰、股 票发行和转让行为合法合规;

根据大圆节能与恒泰证券签订的协议,恒泰证券 作为主办券商推荐其挂牌和持续督导. 大圆节能材料股份有限公司 挂牌公开转让推荐报告? 1-5-3 综上所述,大圆节能符合全国股份转让系统公司规定的挂牌条件,七位内 核成员经投票表决,7 票同意、0 票反对,同意本公司推荐大圆节能股票在全 国股份转让系统挂牌公开转让.

三、推荐意见及理由 根据项目小组对大圆节能尽职调查情况,我公司认为大圆节能符合全国股 份转让系统公司规定的挂牌条件:

(一)公司依法设立且存续满两年 公司前身大圆节能材料有限公司,成立于

2009 年11 月12 日.2016 年6月16 日,股份公司召开创立大会暨第一次股东大会,决议同意以经审计的有限公司 的净资产(审计基准日为

2016 年3月31 日)人民币 124,855,447.94 元中的人民 币120,000,000.00 元折合成股份有限公司股份,共计折合股份 12,000 万股,每股 面值

1 元人民币.净资产额超出认购股份部分 4,855,447.94 元列为资本公积金. 整体变更设立的股份公司股本 12,000.00 万元, 折合的实收股本总额不高于公司 净资产额,符合法律规定.由各发起人按照各自在公司的出资比例持有相应数 额的股份,整体变更设立股份公司.

2016 年6月20 日,大圆节能取得沧州市工商行政管理局换发加载了统一 社会信用代码的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码为:91130984697559743N).公司整体变更履行了工商变更登记手续,合法有效. 有限公司整体变更为股份公司过程中,公司控股股东、主营业务、主要高 级管理人员等均没有发生重大变化,股份有限公司系以

2016 年3月31 日有限 公司经审计的账面净资产额且不高于经评估的净资产额折股整体变更设立,公 司的存续时间可以连续计算,存续时间从有限公司成立之日起算满两年. 项目小组认为,公司满足 公司依法设立且存续满两年 的要求.

(二)业务明确,具有持续经营能力 公司是一家致力于玻璃棉及制品、岩棉及制品生产、研发、销售的生产型 企业.公司产品广泛应用于能源冶金、石油化工、建筑安装、航天航空、交通 运输等各种领域,在坚持节约能耗、低碳环保的理念下,经过多年的技术积累 大圆节能材料股份有限公司 挂牌公开转让推荐报告? 1-5-4 及对外合作,公司已成为国内少数掌握超低导热核电火电专用棉、无甲醛玻璃 棉、航空专用超细棉技术的企业之一.公司人员参与了电力行业绝热材料标准 DL/T776-2012 的起草,公司逐渐已成为了中国绝热节能材料行业的先行者.产 品主要面向房地产开发商、火力发电厂、化工产品生产厂商、钢铁厂等,公司 下游行业覆盖面较广.公司获得 河北省科技型中小企业 、 河北省建筑业协会 材料设备管理分会会员 、 河北省中小企业名牌产品 、 河北省防腐保温行业协 会副会长单位 、 河北省中小企业名牌产品 等荣誉.