PDF《Sheung Moon Holdings Limited》

2 「股东」 指 股份的持有人 「股份发行授权」 指 授予董事以配发、发行及处理不超过批准相关授 权的股东决议案获通过当日本公司已发行股本20% 的股份的一般及无条件授权 「股份购回授权」 指 授予董事以行使本公司权力以购回最多为批准相 关授权的股东决议案获通过当日本公司已发行股 本10%的股份的一般及无条件授权 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指 由香港证券及期货事务监察委员会发出的公司收 购、合并及股份回购守则 (经不时修订) 「%」 指 百分比

3 Sheung Moon Holdings Limited 常满控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:8523) 执行董事: 邓仕和先生 黎容生先生 独立非执行董事: 王国耀医生 黄在泽先生 梁剑康先生 注册办事处: Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box

2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 香港主要营业地点: 香港 九龙 长沙湾 琼林街111号 擎天广场 15楼A室 建议发行股份及 购回股份的一般授权;

重选董事;

及 股东周年大会通告 绪言 本通函旨在向 阁下提供将於股东周年大会上提呈的决议案的资料,内容有关 授出股份发行授权、股份购回授权及扩大股份发行授权以及重选董事;

以及寻求 阁 下於股东周年大会上批准有关该等事宜的相关普通决议案.

4 股份发行授权 於2018年1月24日,董事获授予一般无条件授权,以行使本公司权力配发、发行 及处理股份.有关授权将於股东周年大会结束时失效.因此,建议於股东周年大会上 更新有关授权. 於最后实际可行日期,本公司的已发行股本包括400,000,000股股份.待批准股 份发行授权的决议案获通过后及基於在股东周年大会前已发行股本并无变动,本公 司可获准根脊煞莘⑿惺谌ǖ木鲆榘阜⑿凶疃80,000,000股股份,即不超过於最 后实际可行日期本公司已发行股本的20%. 股份发行授权及扩大股份发行授权各自将於:(a)本公司下届股东周年大会结束时;

(b)组织章程细则或任何开曼群岛适用法律规定本公司须举行下届股东周年大会之期 限届满时;

或(c)在本公司下届股东周年大会前股东於股东大会上以普通决议案方式 撤销或修订该项授权时 (以较早者为准) 届满. 股份发行授权及扩大股份发行授权的详情分别载於股东周年大会通告第4及6项 决议案所述的普通决议案内. 股份购回授权 於2018年1月24日,董事获授予一般无条件授权,以行使本公司所有权力购回股 份.有关授权将於股东周年大会结束时失效.因此,建议於股东周年大会上更新有关 授权. 於最后实际可行日期,本公司的已发行股本包括400,000,000股股份.假设於股 东周年大会前已发行股本并无变动,於通过相关决议案当日根煞莨夯厥谌晒 回的最高股份数目将为40,000,000股股份,即不超过本公司於最后实际可行日期已发 行股本的10%. GEM上市规则所规定提供有关股份购回授权的若干资料的说明函件载於本通函 附录一. 重选董事 董事会现时由五名董事组成,即邓仕和先生、黎容生先生、王国耀医生、黄在 泽先生及梁剑康先生.根橹鲁滔冈虻83(3)条,上述每一位董事的任期仅至股 东周年大会上为止,彼等符合资格及愿意於股东周年大会上膺选连任. 上述建议於股东周年大会上重选的董事履历详情载於本通函附录二.