PDF《珠海控股投资集团有限公司》

3 C 上市规则涵义珠海度假村酒店为本集团的成员公司,而九洲船舶燃料为客轮公司(本 公司之关连附属公司) 之全资附属公司及珠海九洲控股(本 公司之主要股东) 之联系人士,因而根鲜泄嬖蛭竟局亓耸.因此,2015-17柴油供应协议项下拟进行之交易根鲜泄嬖虻14A条构成本公司之持续关连交易. 由於2015-17柴油供应协议於截至二零一七年十二月三十一日止三个财政年度各年之预期年度上限之相关适用百分比率(上 市规则第14章所订明) 少於5%,故2015-17柴油供应协议项下拟进行之交易将根鲜泄嬖虻14A.76(2)条构成非豁免持续关连交易,并须遵守上市规则第14A章项下之年度审阅及披露规定,惟获豁免遵守股东批准规定. (ii) 汽油供应协议自二零一二年一月起,九洲港加油站(本 公司之非全资附属公司) 一直向九洲旅游运输(珠 海九洲控股於当中拥有49%股权之公司) 供应汽油及柴油.於二零一四年九月一日,九洲港加油站与九洲旅游运输订立2014-15汽油供应协议(经 补充汽油供应协议所补充) ,,

九洲港加油站将向九洲旅游运输持续供应汽油及柴油,年期由二零一四年九月一日起至二零一五年十二月三十一日止. 上市规则涵义九洲港加油站为本集团的成员公司,而九洲旅游运输为一家珠海九洲控股於其中拥有49%权益之公司,因此九洲旅游运输为上市规则项下本公司之关连人士.2014-15汽油供应协议(经 补充汽油供应协议补充) 项下拟进行之交易根鲜泄嬖虻14A条构成本公司之持续关连交易. 由於2014-15汽油供应协议(经 补充汽油供应协议补充) 於截至二零一五年十二月三十一日止两个财政年度各年之预期年度上限之相关适用百分比率(上 市规则第14章所订明) 少於5%,故其项下拟进行之交易将根鲜泄嬖虻14A.76(2)条构成非豁免持续关连交易,并须遵守上市规则第14A章项下之年度审阅及披露规定,惟获豁免遵守股东批准规定. C

4 C (C) 股东特别大会及有关通函载有(其 中包括) (1)董事会函件(当 中载有2015-17代理兼管理费用协议之进一步详情) ;

(2)独立董事委员会致独立股东之函件(当 中载有其就2015- 17代理兼管理费用协议项下拟进行之持续关连交易及有关预期年度上限提供之推荐建议) ;

(3)独立财务顾问函件(当 中载有其就2015-17代理兼管理费用协议项下拟进行之持续关连交易及有关预期年度上限向独立董事委员会及独立股东提供之意见) ;

及(4)股东特别大会通告之通函, 预期於二零一五年一月二十二日或之前寄发予股东. 绪言本公告旨在提供有关本集团与若干关连人士订立之(i) 2015-17代理兼管理费用协议、(ii) 2015-17柴油供应协议及(iii) 2014-15汽油供应协议(经 补充汽油供应协议补充) 之资料. (A) 须遵守(其 中包括) 股东批准规定之持续关连交易:续订代理、运输兼管理费用协议兹提述本公司日期为二零一二年十一月二十三日之通函及其日期分别为二零一二年九月二十八日、二零一二年十二月十八日及二零一三年九月三十日之公告,内容有关(其 中包括) 2012-14代理兼管理费用协议. 於二零一二年九月二十八日,九洲港公司、客轮公司及九洲港客运站公司按有条件基准订立2012-14代理兼管理费用协议,内容有关经营中国珠海九洲港与下列码头(「相 关码头」 ) 之客轮航线: (i) 中港客运码头或港澳客轮码头;