PDF《西安海天天实业股份有限公司》

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1 - 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告之内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等 内容而引致之任何损失承担任何责任.

西安海天天实业股份有限公司XI'AN HAITIANTIAN HOLDINGS CO., LTD.* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:8227) 董事会会议通告 西安海天天实业股份有限公司( 「本公司」 )董事( 「董事」 )会( 「董事会」 )谨此宣布,董事会会 议将於

2019 年3月22 日(星期五)下午

4 时正假座中华人民共和国( 「中国」 )陕西省西安市高 新技术产业开发区硕士路

25 号3楼会议室举行,以处理下列事项: 1. 审议及批准本公司及其附属公司( 「本集团」 )截至

2018 年12 月31 日止年度经审核综合财 务报告连同董事会报告及核数师报告;

2. 审议及批准将於香港联合交易所有限公司 GEM( 「GEM」 )网站及本公司网站刊登之本集团 截至

2018 年12 月31 日止年度经审核综合全年业绩公告草稿;

3. 考虑派付末期股息,如有;

4. 考虑暂停办理本公司之股东登记手续,如需要;

5. 厘订本公司下届股东周年大会之日期及地点;

及6. 处理任何其他事项,如有. 承董事会命 西安海天天实业股份有限公司 董事长 肖兵 中国,西安,2019 年3月6日-2-於本通告日期,董事会由执行董事陈继先生及肖兵先生;

非执行董事孙文国先生、李文琦先生、 左宏先生、黄婧女士及燕卫民先生;

以及独立非执行董事张钧先生、师萍教授、涂继军先生及雷 振亚教授组成. 本通告之资料乃遵照 GEM 证券上市规则而刊载,旨在提供有关本公司之资料,各董事愿就本通 告之资料共同及个别地承担全部责任.各董事在作出一切合理查询后,确认就其所知及所信,本 通告所载资料在各重要方面均属准确完备,没有误导或欺诈成分,且并无遗漏任何事项,足以令 致本通告或其所载任何陈述产生误导. 本通告将於其刊登日期起在 GEM 网址 http://www.hkgem.com 之「最新公司公告」网页一连登载最 少7日及於本公司网址 http://www.xaht.com 刊载. * 仅供识别