PDF《西安海天天实业股份有限公司》

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1 - 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等 内容而引致之任何损失承担任何责任.

西安海天天实业股份有限公司XI'AN HAITIANTIAN HOLDINGS CO., LTD.* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:8227) 终止董事会副董事长及 委任董事会副董事长 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰 GEM( 「GEM」 )证券上市规则( 「GEM 上市规则」 )第17.50(2)条之规定而作出. 终止董事会副董事长 西安海天天实业股份有限公司( 「本公司」 )董事( 「董事」 )会( 「董事会」 )欣然宣布,陈继先生 ( 「陈先生」 )及孙文国先生( 「孙先生」 )已被终止董事会副董事长职务,自2019 年5月31 日起 生效( 「副董事长之终止」 ) .陈先生及孙先生确认其终止乃由於董事会副董事长人数由

2 人变更 为1人已於

2019 年5月31 日举行之股东周年大会上以特别决议案正式通过,亦确认与董事会并 无意见分歧. 董事会确认除於本公告所载之资料外,概无其他有关副董事长之终止之事宜须敦请本公司股东垂 注. 委任董事会副董事长 随著副董事长之终止,及经董事会商议及考虑后,陈先生获委任为董事会副董事长,自2019 年5月31 日起生效. 承董事会命 西安海天天实业股份有限公司 董事长 肖兵 中华人民共和国,西安,2019 年5月31 日-2-於本公告日期,董事会由执行董事肖兵先生及陈继先生;

非执行董事孙文国先生、李文琦先生、 左宏先生、黄婧女士及燕卫民先生;

以及独立非执行董事张钧先生、师萍教授、涂继军先生及雷 振亚教授组成. 本公告之资料乃遵照香港联合交易所有限公司 GEM 上市规则而刊载,旨在提供有关本公司之资 料,各董事愿就本公告之资料共同及个别地承担全部责任.各董事在作出一切合理查询后,确认 就其所知及所信,本公告所载资料在各重要方面均属准确完备,没有误导或欺诈成分,且并无遗 漏任何事项,足以令致本公告或其所载任何陈述产生误导. 本公告将於其刊登日期起在 GEM 网址 http://www.hkgem.com 之「最新公司公告」网页一连登载最 少7日及於本公司网址 http://www.xaht.com 刊载. * 仅供识别