PDF《浙江鹏信信息科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会...》

公告编号:2016-024

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3 证券代码:833029 证券简称:鹏信科技 主办券商:国信证券 浙江鹏信信息科技股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2016 年4月14 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:陈晓莉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持 有表决权的股份 19,913,400 股,占公司股份总数的 92.19%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改的议案》 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的 有关规定,不需要其他部门批准. 公告编号:2016-024

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3 1.议案内容 鉴于公司

2015 年度股东大会审议通过 《关于

2015 年度利润分配 方案》 ,方案实施后公司总股本将由 12,000,000 股增至 21,600,000 股,为此公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改. 2.议案表决结果: 同意股数 19,913,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无

(二)审议通过《关于授权公司董事会全权办理修改相关事宜的议案》 1.议案内容 鉴于公司拟修改《公司章程》 ,为便于完成对《公司章程》修改, 现提请公司股东大会授权董事会全权办理修改《公司章程》的相关事 宜. 2.议案表决结果: 同意股数 19,913,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无 公告编号:2016-024

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三、备查文件目录

(一)经与会股东、董事和记录人签字确认的

2016 年第三次临时股 东大会决议

(二)浙江鹏信科技股份有限公司《公司章程》 浙江鹏信信息科技股份有限公司 董事会

2016 年4月14 日