PDF《浙江鹏信信息科技股份有限公司》

公告编号:2018-023 证券代码:833029 证券简称:鹏信科技 主办券商:国信证券 浙江鹏信信息科技股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月6日10:00. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2018-023 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年9月3日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度财 务报告的审计机构》议案 审议关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度财务报告的 审计机构

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次 会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出 示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法 人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印 章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡.

5、 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记.

(二)登记时间:2018 年9月5日9时至

16 时30 分

(三)登记地点:杭州市余杭区仓前街道向往街

1008 号乐富海邦园

14 幢9-10 公告编号:2018-023 楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系地址:杭州市余杭区仓前街道向往街

1008 号乐富海 邦园

14 幢9-10 楼;

联系

电话:0571-87396117 ;

传真:0571-87396117 ;

联系人:徐云华

(二)会议费用:参会人员自行承担相关费用

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《第二届董事会第四次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《第二届监事会第四次会议决议》 浙江鹏信信息科技股份有限公司 董事会

2018 年8月15 日