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2018 年年度股东大会会议材料 二一九年四月 滨化集团股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议材料 目录会议议程.

1 会议须知.2 1. 公司

2018 年度董事会工作报告

3 2. 公司

2018 年度监事会工作报告

17 3. 公司

2018 年年度报告及摘要

23 4. 关于公司

2018 年度利润分配的预案

24 5. 关于

2019 年度预计担保事项的议案

25 6. 关于公司关联交易相关事宜的议案

26 7. 关于公司拟发行债务融资工具的议案

29 8. 关于聘任

2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

31 9. 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

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2018 年年度股东大会 会议材料

1 会议议程 会议时间:2019 年4月4日下午 14:15 会议地点: 滨化集团股份有限公司会议室 会议主持人:张忠正董事长 会议内容:

1 主持人宣布会议开始,介绍出席现场会议人员情况

2 工作人员宣读《会议须知》

3 董事会秘书宣读《公司

2018 年度董事会工作报告》

4 监事会主席宣读《公司

2018 年度监事会工作报告》

5 财务总监宣读《公司

2018 年年度报告及摘要》

6 财务总监宣读《关于公司

2018 年度利润分配的预案》

7 财务总监宣读《关于

2019 年度预计担保事项的议案》

8 财务总监宣读《关于公司关联交易相关事宜的议案》

9 财务总监宣读《关于公司拟发行债务融资工具的议案》

10 董事会秘书宣读《关于聘任

2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

11 董事会秘书宣读《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

12 公司独立董事作

2018 年度述职报告

13 股东提问和发言

14 推举计票人、监票人

15 主持人报告现场出席股东和股东代表人数及所持具有表决权的股份总数

16 股东对议案进行逐项审议并投票表决

17 休会,统计现场和网络投票合计票数

18 监票人宣布议案表决结果

19 律师宣读见证法律意见书

20 工作人员宣读本次大会决议

21 相关人员签署会议决议等文件

22 主持人宣布会议结束 滨化集团股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议材料

2 滨化集团股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会现场会议的正常会议秩序和议事效率, 保证大会的顺利进行,滨化集团股份有限公司(以下简称 公司 )根据有关法律法规和 中国证监会的相关规定,特制定本须知.

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,并应认真履行其 法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序.

二、股东要求在大会上发言的,应在大会正式召开前三十分钟到大会发言登记处登 记.会议根据登记情况安排股东发言,股东发言应举手示意,并按照会议的安排进行.

三、会议进行中只接受股东(含受托人)发言或提问.股东发言或提问应围绕会议 议题进行,简明扼要,时间不超过

5 分钟.

四、股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,在大会进行 表决时,股东不再进行大会发言.

五、为保证每位参会股东及股东代表的合法权益,本次大会谢绝除会议工作人员之 外的其他人员进行录音、拍照及录像.对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和 其他股东及股东代表合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报有关部门 处理.

六、在现场会议进入表决程序后进场的股东其表决无效.在进入表决程序前退场的 股东,如有委托的,按照有关委托代理的规定办理.

七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决.现场会议表决以书面 投票表决方式进行,有效表决权总数为已登记并出席会议的股东(或受托人)所持股权 份额,需关联股东回避议案有效表决权总数为已登记并出席会议的非关联股东(或受托 人)所持股权份额.本次会议议案现场审议表决程序为全部议案宣读完毕后,集中进行 审议表决.监票员和计票员将对现场表决票进行清点.工作人员将对现场投票结果和网 络投票结果进行核对,由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果. 滨化集团股份有限公司

2019 年4月4日滨化集团股份有限公司

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3 议案一 公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东:

2018 年,公司董事会围绕既定发展战略,严格执行股东大会决议,勤勉忠实履行职 责,积极推进转型升级,全面加强基础管理,持续提升公司治理水平,圆满完成了经营 目标. 该报告已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,现提交本次股东大会,请各位 股东审议. 报告具体内容见会议资料之一《公司

2018 年度董事会工作报告》 .

2019 年4月4日滨化集团股份有限公司

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2018 年度董事会工作报告 各位股东: 2018年,公司董事会围绕既定发展战略,严格执行股东大会决议,勤勉忠实履行职 责,积极推进转型升级,全面加强基础管理,持续提升公司治理水平,圆满完成了经营 目标.现将2018年度的工作向各位股东予以汇报. 第一部分 2018年工作回顾

一、公司经营情况 过去一年,外部环境复杂严峻,国内经济增长内生动力不足,安全环保压力持续加 大.面对诸多不利因素,公司董事会带领经营层积极把握市场形势,扎实经营,精准发 力,实现了较好的经济效益. 主要经营数据:

2018 年2017 年 增减变动 (%) 全年 营业收入(万元) 675,140.34 646,500.79 4.43 归属上市公司股东的净利 润(万元) 70,179.59 82,576.13 -15.01 年末 归属于上市公司股东的所 有者权益(万元) 613,271.72 571,115.00 7.38 总资产(万元) 1,065,955.46 791,426.30 34.69 负债(万元) 446,198.21 212,936.23 109.55 股本(万股) 154,440 118,800

30 每股指标 基本每股收益(元/股) 0.45 0.53 -15.09 每股净资产(元/股) 3.97 3.70 7.30 财务指标 百分点变动 资产负债率 41.86% 26.91% 14.95 总资产收益率 6.58% 10.43% -3.85 加权平均净资产收益率 11.94% 15.50% -3.56 会议资料之一 滨化集团股份有限公司

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1、生产与市场 公司管理层在董事会领导下,认真组织各生产公司和职能部门科学安排生产任务, 准确把握市场变化,及时调整运行模式,不断完善销供产平衡方案.各生产公司根据市 场变化、重污染天气应急响应、重大活动等情况,科学调度,不断调整装置运行模式, 积极优化产品结构,基本确保了主要装置的稳定运行,主要产品消耗指标有了不同程度 下降.销售部门坚持差异化销售模式,积极平衡内外贸市场,进一步扩大了滨化品牌影 响力,实现了较好的效益.全年销售食品级片碱、液碱比工业级多创造经济效益3235.8 万元,同比增加59.32%.全年开发直供客户190家、终端客户327家,终端销量实现新突 破.在环氧丙烷、液碱、氯丙烯等产品销售上,通过科学预判抓住有利时机,争取了最 大效益. 公司主要产品完成情况: 产品名称 单位

2018 年累计完成 烧碱(折百) 万吨 68.41 环氧丙烷 万吨 26.81 二氯丙烷 万吨 4.66 三氯乙烯 万吨 6.57 四氯乙烯 万吨 4.38 氯丙稀 万吨 5.81 电子级氢氟酸 吨1198 双氧水(27.5%) 万吨 7.03 发电量 亿kwh 8.35 粉煤灰砖 亿块 1.84 原盐 万吨 52.37

2、安全与环保 公司强化推进安全风险分级管控和隐患排查治理 双重预防体系 建设,进一步完 善风险点辨识和精准隐患排查,严格落实各级安全生产主体责任,努力推动安全工作全 员化,安全形势稳中向好.不断加大环保工作力度,环保投入累计19,007.88万元,实现 了环保装置的稳定运行,环保处理装置处理能力显著提升;

完善环境信息公开,顺利通 过环保评级评价. 滨化集团股份有限公司

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3、项目建设进展 电子级氢氟酸项目于2018年7月开始试生产, 产品达到G4等级要求. 六氟磷酸锂项目、 环氧氯丙烷........