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青岛海立美达股份有限公司

2012 年度报告

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2012 年度报告 二一三年四月九日 青岛海立美达股份有限公司

2012 年度报告

1 目录

第一节 重要提示和释义

2

第二节 公司简介.

5

第三节 会计数据和财务指标摘要

7

第四节 董事会报告.10

第五节 重要事项.33

第六节 股份变动及股东情况

40

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

45

第八节 公司治理.53

第九节 内部控制.58

第十节 财务报告.63 第十一节 备查文件目录

159 青岛海立美达股份有限公司

2012 年度报告

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第一节 重要提示和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任. 公司负责人刘国平女士、 主管会计工作负责人邰桂礼先生及会计机构负责人(会计主管人 员)姜春梅女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议. 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈岗 独立董事 工作原因 顾弘光 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以2012 年12 月31 日的公司总股本为基 数,向全体股东每

10 股派发现金红利

1 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积金转增股 本. 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异. 青岛海立美达股份有限公司

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3 释义释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 青岛证监局 指 中国证券监督管理委员会青岛监管局 本公司、公司 指 青岛海立美达股份有限公司 股东大会 指 青岛海立美达股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛海立美达股份有限公司董事会 监事会 指 青岛海立美达股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《青岛海立美达股份有限公司章程》 元指人民币元 本年、本年度、本期、报告期 指2012 年、2012 年度 上年、上年度、上期、上年同期 指2011 年、2011 年度 海立美达有限 指 青岛海立美达股份有限公司前身青岛海立美达钢制品有限公司 海立控股 指 控股公司青岛海立控股有限公司 海立钢制品 指 青岛海立控股有限公司前身青岛海立钢制品有限公司 日本美达王 指 日本美达王株式会社、日本 METAL ONE CORPORATION 天晨投资 指 青岛天晨投资有限公司 海立美达电机 指 全资子公司青岛海立美达电机有限公司 海立达冲压件 指 全资子公司青岛海立达冲压件有限公司 浙江海立美达 指 全资子公司浙江海立美达钢制品有限公司 海立美达精密 指 全资子公司青岛海立美达精密机械制造有限公司 湖南海立美达 指 全资子公司湖南海立美达钢板加工配送有限公司 东海家电 指 控股子公司青岛海立东海家电配件有限公司 宁波泰鸿机电 指 控股子公司宁波泰鸿机电有限公司 日照兴业 指 控股子公司日照兴业汽车配件有限公司 日照兴发 指 控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司 宁波冲压 指 宁波泰鸿冲压件有限公司 博苑地产 指 青岛博苑房地产开发有限公司 佳立置业 指 青岛佳立置业有限公司 海基置业 指 青岛海基置业有限公司 美辰信息 指 青岛美辰信息技术有限公司 青岛海立美达股份有限公司