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2015 年第二次临时股东大会会议材料 二一五年七月一日 轻纺城

2015 年第二次临时股东大会材料 第1页共4页浙江中国轻纺城集团股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开及表决方式: 本次股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式, 公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台.

公司股东在网络投票时间内既可以 登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投 票,也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投 票. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决 权,如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的,以第一次 投票结果为准. 网络投票的相关事宜详见公司于2015年6月13日在中国证券报、 上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的临 2015-026公告. 现场会议时间:2015年7月1日下午14:15 现场会议地点:浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大 厦(二楼会议室) 网络投票时间:自2015 年7月1日至

2015 年7月1日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 股权登记日:2015年6月24日 会议参加对象:

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表) ,并可 轻纺城

2015 年第二次临时股东大会材料 第2页共4页以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决. 该代理人不必是公司 股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600790 轻纺城 2015/6/24

2、公司董事、监事和高级管理人员.

3、公司聘请的律师.

4、其他人员 会议主持人:公司董事长翁桂珍女士 现场会议议程:

1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始.

2、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 关于修改《公司章程》部分条款的提案 √

2 关于第三次申请公司股票延期复牌的提案 √

3、股东提问及公司董事、监事和高级管理人员回答.

4、推选监票人和计票人.

5、股东大会(现场)就上述提案进行投票表决.

6、统计现场投票表决结果.

7、现场会议暂时休会,将现场投票表决结果传送至上海证券交 易所,等待网络投票结果.

8、宣读股东大会表决结果.

9、宣读股东大会决议.

10、律师就本次股东大会作见证词. 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 二一五年七月一日 轻纺城

2015 年第二次临时股东大会材料 第3页共4页关于修改《公司章程》部分条款的提案 各位股东: 公司第八届董事会第五次会议审议通过了 《关于修改 部分条款的议案》,现提交本次股东大会审议. 由于公司实施完成2014年度资本公积转增股本方案后, 公司注册 资本由80537.9631万元变更为104699.3520万元,总股本由 80537.9631万股变更为104699.3520万股,公司拟对《公司章程》部 分条款进行修改和完善,具体修改情况如下: