PDF《浙江世纪华通集团股份有限公司 2018年度内部控制自我评价...》

董事会对股东大会负责,对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出 决定,必要时提交股东大会审议;

监事会独立运作,负责对公司经营、财务及高管人员的履职 进行监督.董事会、监事会的换届选举符合有关法律、法规和公司章程的规定.三会的召集、 召开程序、会议内容及会议做出的决议均合法、有效.三会文件完备并已归档保存,所表决事 项涉及关联董事、关联股东或其他利益相关者均已回避表决.重大投资、融资、对外担保等事 项的经营及财务决策履行了公司章程和相关议事规则的程序.三会决议的实际执行情况良好. 董事会下设的专门委员会基本能够正常发挥作用.公司的独立董事均具备履行其职责所必 需的专业知识,具备独立董事相关任职资格,符合证监会的有关规定,能够在董事会决策中履 行独立董事职责,包括在重大关联交易、公司发展战略与决策机制、高级管理人员聘任及解聘 等事项上发表客观、公正的独立意见,发挥独立董事作用.

2、发展战略 董事会下设战略决策委员会,是负责发展战略管理工作的专门工作机构,主要负责对公司 的长期发展规划、重大投融资方案、重大资本运作、资产经营项目决策进行研究并提出建议. 专门委员会具有很强的综合素质和实践经验,熟悉公司业务行业特点及经营运作特点,具有较 强的市场敏感性和综合判断能力,能够充分了解国家宏观政策走向及国内外经济、行业发展趋 势.

3、人力资源 公司根据《劳动合同法》及有关法律法规,结合公司实际情况,制定了《员工招聘、轮岗、 离职、退休管理制度》、《劳动合同管理制度》、《员工培训管理制度》、《员工社会保障与 劳动福利管理制度》、《工薪制度》等,制度涵盖了聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和

2018 年度内部控制自我评价报告

3 淘汰等方面,明确了各职能岗位的任职条件和工作要求,确保了选聘人员能够胜任岗位职责要 求.公司重视员工素质的培养,根据实际工作的需要,针对不同岗位展开多种形式的后续培训 教育,使员工能长期胜任其工作岗位.为强化公司员工的责任意识和勤勉尽责精神,不断提升 员工的综合素质和工作效能,公司针对管理层、执行层、作业层等不同层级,逐步制订和完善 考核与激励制度,增强了企业凝聚力和员工满意度,构建了以岗位为基础的符合现代企业要求 的人力资源管理体系,现有人力资源政策能够基本保证人力资源的稳定和公司各部门对人力资 源的需求.

4、企业文化 企业文化是企业管理与发展的先导.公司多年稳健的发展形成了独特鲜明的 精・实 企 业文化体系. 公司坚持 为顾客创造价值,为股东创造利益,为员工创造前途,为社会创造繁荣 的价 值观,强调企业的社会责任,真诚回报社会.公司配合企业的战略每年规划公益支持的费用和 公益支持的方向,并确定了文化教育、慈善、行业发展和环境保护等相关领域,常态化举行扶 危济困等慈善活动和文体活动,加强员工团队意识和感恩教育,从员工的衣食住行方方面面去 关心、爱护员工,让员工感觉到实实在在的企业温暖.培育员工积极向上的价值观和社会责任 感,倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神,树立现代管理理念,强化风险意识. 公司高层管理人员能够在企业文化建设中发挥主导作用,员工能够遵守员工行为守则,认真履 行岗位职责;