PDF《江苏维尔思环境工程股份有限公司董事长变更公告》

公告编号:2019-024 证券代码:872795 证券简称:维尔思 主办券商:联讯证券 江苏维尔思环境工程股份有限公司董事长变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十三次会议于

2019 年5月7日审议并通过: 任命高翠芳为公司董事长, 任职期限同本届董事会, 自本次董事会审议通过之日起 生效. 本次会议召开

9 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

4 人. 会议由邢青松主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被任命董事长高翠芳持有公司股份 14,715,000 股,占公司股本的 29.43%.不是失 信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 鉴于公司原董事长邢青松先生申请辞去董事长之职, 根据 《公司法》 和 《公司章程》 的规定,选举高翠芳女士为公司董事长,并担任法定代表人一职.

(四)新任董监高人员履历 高翠芳女士,女,汉族,1965 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权.毕业 于江苏广播电视大学,大专学历.1990 年9月至

1994 年2月任盐城市第三机械厂质量 公告编号:2019-024 管理员;

1994 年3月至

1996 年7月任中大集团新品部经理;

1996 年8月至

1999 年12 月任中大集团盐城使力德公司技术部经理;

2000 年1月至

2005 年4月任江苏科行环保 科技有限公司工程师;

2005 年5月至

2007 年12 月任江苏紫光吉利达环境工程有限公 司计划部主任;

2008 年1月至

2008 年12 月任扬州天泓科技实业有限公司副总经理;

2009 年2月至

2017 年9月任江苏维尔思环境工程有限公司监事;

2011 年12 月至

2015 年12 月任江苏青阳管业有限公司执行董事;

2013 年6月至

2015 年12 月任江苏维尔思 机械有限公司监事;

2017 年10 月至今任公司董事、总经理.高翠芳女士直接持有公司 29.43%的股权.2018 年11 月2日,戚思忠先生辞去公司财务总监职务后,公司董事会 将根据《公司法》 、 《公司章程》等相关规定,及时召开董事会聘任新的财务总监.在公 司董事会聘任新的财务总监之前,暂由公司总经理高翠芳女士代为履行财务总监职责.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次任命属公司正常经营管理的需要,未对公司造成不利影响,有利于公司经营管 理的规范和业务持续发展.

三、备查文件 《江苏维尔思环境工程股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 江苏维尔思环境工程股份有限公司 董事会

2019 年5月7日