PDF《江苏维尔思环境工程股份有限公司 2019 年第二次临时股东大...》

公告编号:2019-014 证券代码:872795 证券简称:维尔思 主办券商:联讯证券 江苏维尔思环境工程股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年3月8日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长邢青松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

3 人,持有表决权的股份总数 35,155,000 股,占公司有表决权股份总数的 70.31%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 公司根据未来业务发展需要,对2019 年度日常性关联交易进行了预计,具体情况 如下: 公告编号:2019-014 鉴于公司

2019 年度拟向包括各商业银行等金融机构申请总额不超过 7,500 万元人 民币的授信及用信额度(包括但不限于下列业务种类:人民币或外币流动资金贷款,银 行承兑汇票,票据贴现,信用证,押汇,保函,远期结售汇等) .为支持公司发展,满 足公司资金需求, 公司实际控制人邢青松先生、高翠芳女士拟在上述授信及用信额度内 为公司提供无偿担保和反担保. 2.议案表决结果: 同意股数 1,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 公司实际控制人邢青松、高翠芳为本议案的关联股东,因此回避表决.回避表决总 股数为 34,055,000 股.

三、备查文件目录 《江苏维尔思环境工程股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议》 江苏维尔思环境工程股份有限公司 董事会

2019 年3月8日