PDF《崇义章源钨业股份有限公司》

2007 年12 月31 日前实际购置国产设备的投资 1,942.71 万元,在2007 年度结束后尚未抵免完的投资额,可按其剩余抵免期限 继续抵免到期为止.据此,截至

2009 年12 月31 日,发行人

2009 年度结束后尚 未抵免所得税为 96.23 万元,预计在 2010-2012 年执行完毕,但如果税务部门该 等政策发生变化,将对公司净利润带来不利影响. (5)实际控制人控制风险 本次发行 4,300 万股后,黄泽兰先生通过崇义章源投资控股有限公司间接控 制本公司 81.50%的股份(按发行 4,300 万股计算) ,仍为本公司实际控制人.根据《公司章程》和相关法律法规规定,黄泽兰先生能够通过股东大会和董事会行 使表决权对本公司实施控制和重大影响, 有能力按照其意愿实施选举本公司董事 和间接挑选高级管理人员、确定股利分配政策、促成兼并收购活动、以及对本公 司章程的修改等行为,因此,本公司存在实际控制人控制风险. 招股说明书 1-1-6 目录发行人声明.2 重大事项提示.3 目录.6 释义.11

第二节 概览.16

一、发行人概况.16

二、发行人控股股东、实际控制人简介.18

三、发行人业务、竞争优势及发展目标.18

四、主要财务数据.19

五、本次发行情况.21

六、募股资金的用途.22

第三节 本次发行概况.23

一、本次发行基本情况.23

二、本次发行有关当事人.24

三、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系.26

四、本次发行上市的重要日期.26

第四节 风险因素.27

一、业务风险.27

二、市场风险.29

三、财务风险.31

四、管理风险.32

五、政策风险.33

第五节 发行人基本情况.35

一、公司基本情况.35

二、公司历史沿革与股份公司设立情况.35

三、公司独立经营情况.51

四、公司股权及组织架构图.53

五、公司分公司、子公司及参股公司的情况.57 招股说明书 1-1-7

六、发起人、持有公司主要股东及实际控制人情况.64

七、公司股本情况.71

八、公司员工及社会保障情况.72

九、本公司主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承 诺及履行情况.76

第六节 业务和技术.77

一、业务和产品.77

二、行业.78

三、市场竞争情况.102

四、公司经营模式和产品.108

五、一体化的生产加工体系.113

六、公司报告期内主营业务情况.131

七、与公司业务相关的主要资产.139

八、公司环境保护情况.159

九、公司安全生产情况.166

十、公司研发情况.170 十

一、公司质量控制情况.176

第七节 同业竞争和关联交易.179

一、关联方和关联关系.179

二、同业竞争情况.182

三、经常性关联交易.183

四、偶发性关联交易.189

五、关联方往来款情况.191

六、本公司采取的减少和规范关联交易的........