PDF《江苏菲达宝开电气股份有限公司》

公告编号:2018-030 证券代码:872719 证券简称:菲达宝开 主办券商:财通证券 江苏菲达宝开电气股份有限公司 关于召开

2018 年第三次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第三次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月22 日上午 10:00. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-030 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年9月18 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 江苏省宝应县经济开发区

89 号董事会办公室

二、会议审议事项

(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌》议案 见江苏菲达宝开电气股份有限公司第一届董事会第九次会议公告 (编号:2018-028) 公告编号:2018-030

(二)审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案 见江苏菲达宝开电气股份有限公司第一届董事会第九次会议公告 (编号:2018-028)

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

2、由代理 人代表自然人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证 (复印件) 、 有委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本 人身份证.

(二)登记时间:2018 年9月22 日上午 9:00

(三)登记地点:江苏省宝应县经济开发区

89 号董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:居士明 地址:江苏省宝应县经济开发区

89 号董事会办公室

电话:0514-88223106

(二)会议费用:本次会议食宿、交通费用自理.

(三)临时提案(如有) 公告编号:2018-030 临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录 江苏菲达宝开电气股份有限公司第一届董事会第九次会议决议 江苏菲达宝开电气股份有限公司 董事会

2018 年9月7日